Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của CTCP Chứng khoán Hoà Bình (HBS) diễn ra cuối tháng 6 vừa qua đã không biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán của HBS năm 2024. Tại cuộc họp, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng HBS đã đề nghị mời đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán lại toàn bộ nội dung hoạt động kinh doanh của công ty kể từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2024. 

Đến cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) HBS diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua, nhiều vấn đề nghiêm trọng trong giai đoạn trước liên quan đến ban lãnh đạo cũ được đưa ra.

Giai đoạn cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Loan - lúc đó là Chủ tịch HĐQT Vimedimex kiêm Chủ tịch HBS - bị bắt và khởi tố. HBS cho biết, lợi dụng sự cố này này, lúc đó bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó tổng giám đốc Vimedinex kiêm Kế toán trưởng HBS giai đoạn 29/2/2008 - 30/5/2022) cùng ông Trần Kiên Cường - Thành viên HĐQT HBS và ông Phan Sỹ Hải - Quyền Tổng giám đốc HBS đã tổ chức ĐHĐCĐ, họp HĐQT ngày 28/4/2022, miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Loan và bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường - Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật HBS.  

Các quyết định này được đưa ra khi chưa có sự thống nhất bằng văn bản của nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Loan nắm giữ 74,56% cổ phần HBS và uỷ thác cho 6 cá nhân quản lý. Đến tháng 12/2022, nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Loan đã thu hồi và hủy bỏ tư cách cổ đông của 6 cá nhân này. Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức là cổ đông của HBS, nắm giữ 5.800.000 cổ phiếu của HBS kể từ ngày 1/1/2025. 

Thông tin tại cuộc họp HĐQT cho biết, kể từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/12/2024, các khoản tiền được giao dịch ở các tài khoản mà HBS mở không trùng khớp giữa khoản nộp vào và số tiền rút ra, các giao dịch bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên bảng cân đối phát sinh. 

HBS đã rà soát, kiểm tra, xác minh nguồn gốc số tiền hơn 5.853 tỷ đồng nộp vào 14 tài khoản của HBS bị các lãnh đạo cũ là bà Nguyễn Ngọc Dung, ông Trần Kiên Cường, ông Phan Sỹ Hải bỏ ngoài số sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh kể từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/8/2023 và phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp, thậm chí phát sinh các cá nhân có liên quan đến sự việc đã tạo khống hàng trăm tài khoản cá nhân mở tại HBS. Các tài khoản này không mua bán chứng khoán nhưng vay ứng trước tiền bán chứng khoán hàng nghìn tỷ đồng để hợp thức hoá dòng tiền. 

Căn cứ vào các báo cáo, HBS cho biết, lợi dụng sự cố tại HBS cuối năm 2021, những cá nhân giữ vị trí lãnh đạo của Công ty gồm các ông/bà: Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, Phan Sỹ Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công ủy quyền, cấu kết với Ngân hàng và các cá nhân có liên quan “Biến số tiền hơn 5.853,8 tỷ đồng có dấu hiệu chiếm đoạt bất hợp pháp của cổ đông Công ty VMG và sử dụng hoạt động kinh doanh của HBS để giao dịch mua, bán chứng khoán, nhằm mục đích che giấu, hợp thức, biến tài sản của người khác thành tài sản của mình”. 

Đặc biệt, Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, Phan Sỹ Hải chỉ đạo thủ quỹ nộp vào và rút ra số tiền 5.853 tỷ đồng trên 14 tài khoản mở tại 5 ngân hàng kể từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/12/2024, trong đó, có 8 tài khoản và số tiền 5.853 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh, vi phạm Luật Kế toán 2015.