-
Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can -
Quảng Ngãi: Đập ngăn mặn Hiền Lương xuống cấp, hàng trăm héc-ta đất canh tác ảnh hưởng -
Nhà thầu đang thi công thì tuyên bố giải thể, Quảng Nam lúng túng xử lý -
Quảng Nam xin kết thúc Dự án Nâng cao năng lực ngành y tế từ vốn vay ODA -
Kiểm toán Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 -
Cảnh báo lừa đảo online trong cao điểm mùa du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đang tiến hành xét xử 15 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới việc phát hành sai quy định 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, trong tổng số 8.643 tỷ đồng là hậu quả của vụ án, Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 2.992 tỷ đồng; còn lại 5.651 tỷ đồng được bị cáo tác động gia đình, bạn bè nộp khắc phục hậu quả.
Các bị cáo trong vụ án liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. |
Theo thống kê các khoản tiền thu hồi trong vụ án liên quan các vi phạm tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chỉ 2 tháng sau khi vụ án được khởi tố, hàng ngàn tỷ đồng đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, như Công ty cổ phần Bình Minh Group nộp 1.050 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng 320 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nam Anh Tú 370 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 157 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) hơn 11,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần chứng khoán Everest 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình 2,5 tỷ đồng; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Cục Thuế TP.HCM hơn 585 tỷ đồng.
Trình bày quan điểm về việc nộp khắc phục hậu quả của vụ án, đại diện VietinBank tại tòa cho rằng, hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng này đối với việc phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh là hợp pháp.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, trái phiếu này được phát hành sai quy định, do đó, VietinBank đã nộp lại số tiền 11,7 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh thanh toán cho ngân hàng này, vì đây là tiền được xác định thu lợi bất chính.
Vị đại diện ngân hàng này mong muốn Hội đồng xét xử tuyên buộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng nguồn tiền hợp pháp để trả lại cho ngân hàng số tiền trên.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu.
Đồng thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật liên quan tới quy định của Luật về phòng, chống rửa tiền; quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu; giám sát dòng tiền; gắn trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan đến phát hành trái phiếu.
-
Kiểm toán Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 -
Cảnh báo lừa đảo online trong cao điểm mùa du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 -
TP.HCM: Lập 26 công ty "ma" để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng hàng nghìn tỷ đồng -
Lâm Đồng xử phạt “ông chủ” Khu du lịch nghỉ dưỡng Nam Hồ 300 triệu đồng -
Chậm bàn giao mặt bằng 2 dự án giao thông trọng điểm tại Quảng Bình -
Nguy cơ bị cưỡng chế thuế, Khu du lịch biển Cẩm An xin được hoàn trả 5,2 tỷ đồng -
Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 1)
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập