Phơi sáng thủ đoạn bán trộm nền Dự án Khu dân cư Sông Đà - Bài 1: Khi giám đốc thản nhiên… bán trộm

Ngô Xuân Trường, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại Hải đã khai nhận, do vay nợ nhiều người không trả được, nên đã gán nợ bằng việc ký… bán trộm sổ đỏ 17 nền đất của người dân.

TIN LIÊN QUAN

Tách để điều tra hoạt động tín dụng trong vụ bán trộm nền Khu dân cư Sông Đà

Từ năm 2020, Báo Đầu tư có loạt bài điều tra, phản ánh tình trạng hàng loạt hộ dân đã mua, thậm chí xây nhà ở tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (phường Hiệp Bình, TP.HCM), nhưng sổ đỏ của họ bị chủ dự án đem đi… bán trộm cho người khác, rồi bị thế chấp ngân hàng. Sau thời gian dài điều tra xác minh của cơ quan công an, mới đây, vụ việc đã được phơi sáng tại tòa án, đúng như Báo Đầu tư đã phản ánh.

Bài 1: Khi giám đốc thản nhiên… bán trộm

Tiền đã trao, nhà đã xây, đã ở cả chục năm

Dự án Khu dân cư Sông Đà được Kiến trúc sư trưởng UBND TP.HCM thỏa thuận quy hoạch chi tiết 1/500 và được UBND TP.HCM ra quyết định giao đất cho Công ty K&N để đầu tư năm 2001.

Ngày 28/3/2003, ông Trần Công Khải, Giám đốc Công ty K&N, ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 10/KN-2003 với ông Lưu Huy Biên, Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM, hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án.

Hàng loạt nền nhà phố, biệt thự tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (phường Hiệp Bình, TP.HCM) bị Ngô Xuân Trường bán trộm.

Năm 2003, Bộ Xây dựng ra quyết định đổi tên Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM thành Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (Công ty Sông Đà). Còn Công ty K&N đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải (Công ty Đại Hải). Năm 2008, Công ty Đại Hải có 5 thành viên góp vốn gồm Lưu Quang Lãm, Nguyễn Văn Khải, Ngô Xuân Trường, Ngô Anh Toản, Đàm Quang Thịnh. Trong đó, Lưu Quang Lãm là Giám đốc và đại diện theo pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Trường 16-18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo phải có trách nhiệm trả tiền cho ngân hàng; đề nghị tuyên hủy các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các giấy chứng nhận với ngân hàng. Phía ngân hàng phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân thực hiện các thủ tục cấp sổ hồng cho tài sản của mình.

Tới tháng 4/2016, Công ty Đại Hải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6 với nội dung tăng vốn điều lệ thành 50 tỷ đồng và thành viên góp vốn chỉ còn lại 3 người gồm: Ngô Xuân Trường góp 65,8%, ông Đàm Quang Thịnh góp 18,8%, ông Nguyễn Văn Dũng góp 15,4%. Trong đó, Ngô Xuân Trường là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, trong thời gian từ ngày 22/12/2003 đến ngày 24/9/2019, chủ đầu tư dự án đã ký kết các hợp đồng bán đất cho khách hàng thông qua 2 hình thức là Hợp đồng góp vốn và Hợp đồng chuyển nhượng nền đất để xây dựng nhà ở. Tất cả các nền đã được bán hết và doanh nghiệp nhận thanh toán bằng hình thức khách hàng nộp tiền mặt. Người mua được công ty cung cấp đầy đủ chứng từ, thậm chí từng phiếu thu, biên bản bàn giao nền và cả văn bản thông báo được phép xây dựng…

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, Công ty Đại Hải đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là 51 nền nhà phố, 27 nền biệt thự; Công ty Sông Đà đã ký kết hợp đồng bán và làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là 47 nền nhà phố, 38 nền biệt thự và giao Công ty Đại Hải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận.

Hàng loạt căn nhà phố, biệt thự cũng được người dân xây và ở từ đó tới nay.

Bán trộm 17 nền vì… nợ tiền tiêu xài cá nhân

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, trong thời gian làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hải, Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển đổi quyền sử dụng đất cho các khách hàng đã mua hợp pháp 17 nền với tổng giá trị gần 11 tỷ đồng, gồm: Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Thị Vinh, Đặng Thị Lý, Võ Trà My, Võ Quốc Tựu, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Bình, Lê Kim Biên, Vượng Sìu, Trần Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Lan, Lê Thụy Thanh Quyên, Nguyễn Thị Mai, Vũ Nam Bắc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Chánh Thành, Nguyễn Thị Lệ.

Tuy nhiên, theo chính lời khai của Ngô Xuân Trường, do cần tiền tiêu xài cá nhân, nên Trường nhiều lần vay tiền của nhiều người, tổng cộng 36 tỷ đồng, khi đến hạn thì không trả được. Thế là Ngô Xuân Trường quyết định… bán trộm 17 nền có ký hiệu: D17, D18, D20, D21, D22, D23, D25, D26, D44, D45, P04, P09, P10, L15, K11, 103, 1102, tương ứng với số tiền 36 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh quận 1 (cũ); Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Nhà Bè; Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh quận 1 (cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tách nguồn tin và tài liệu liên quan trong Vụ án hình sự số 13288/D-CSKT-Đ4 ngày 21/8/2024 để tiếp tục xác minh, xử lý sau khi Ngân hàng Nhà nước có kết quả giám định về quy trình cho vay, thế chấp, ủy quyền của các hợp đồng cho vay liên quan.

Ngô Xuân Trường đã ký chuyển nhượng các nền trên cho các cá nhân gồm: Dương Nghĩa Trung (5 nền); Nguyễn Văn Minh (5 nền); Bồ Thanh Phương (3 nền); Đinh Thu Thủy (1 nền); Trần Thị Mỹ Liên (1 nền); Phạm Ngọc Lễ (1 nền); Công ty Xây dựng số 05 (1 nền).

Sau khi phát hiện, người dân kéo tới nhà Ngô Xuân Trường đòi quyền lợi. Trường lấy tư cách Giám đốc Công ty Đại Hải, thản nhiên ký văn bản thừa nhận đã sai khi… bán trộm nền của nhiều người. Điển hình, Ngô Xuân Trường đã ký, đóng dấu vào Giấy cam kết xác nhận với ông Nguyễn Quốc Đạt, nội dung là đã lấy nền đất số 17 lô D của ông Đạt bán và làm giấy chủ quyền cho người thứ 3 là ông Dương Nghĩa Trung để thế chấp ngân hàng. “Việc làm này là hoàn toàn sai trái trước pháp luật…”, văn bản mà Ngô Xuân Trường ký nêu rõ.

Ngân hàng vẫn nhận thế chấp

Đáng lưu ý, vụ việc vỡ lỡ và người dân bức xúc tố cáo khắp nơi, gay gắt nhất là các năm 2018, 2019.

Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức (cũ) đã làm việc và Công ty Đại Hải cũng thừa nhận, trong 419 nền dự án, Công ty mới hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho khoảng 200 lô đất. Số còn lại, chủ đầu tư đã đem thế chấp tại nhiều ngân hàng.

Cuối năm 2019, ông Đặng Minh Quý (nguyên Tổ trưởng Tổ 40B, Khu dân cư Sông Đà), đại diện cho các hộ dân đã viết đơn lên cơ quan công an để phản ánh về việc, có nhiều đối tượng xăm trổ lạ mặt tới dọa dẫm đòi cưỡng chế đập phá nhà cửa, công trình họ xây từ lâu trên đất tranh chấp. UBND quận Thủ Đức (cũ) sau đó đã yêu cầu công an quận, Công an phường Hiệp Bình Chánh xuống đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dự án.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Khoa và Nguyễn Thị Mai, bị Ngô Xuân Trường bán trộm nền cho bà Bồ Thanh Phương bức xúc: “Chúng tôi đã thanh toán tiền 100% đúng theo thỏa thuận Hợp đồng, đã nhận bàn giao nền từ năm 2008 và đã xây dựng nhà ở từ năm 2018. Công ty Đại Hải lại đem bán nền cho người khác, chúng tôi đi kêu cứu từ lúc tóc còn xanh, tới giờ đã bạc mái đầu. Bây giờ vụ việc đã phanh phui ra ánh sáng, chúng tôi đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên hủy các hợp đồng, giao dịch liên quan và phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người mua hợp pháp chúng tôi thực hiện các thủ tục cấp sổ đỏ cho tài sản của mình”.

Tới ngày 15/11/2019, nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, vượt thẩm quyền nên Công an quận Thủ Đức (cũ) đã có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TP.HCM để điều tra.

Theo lời ông Dương Nghĩa Trung (mua 5 thửa đất 757, 758, 759, 760 và 761 từ Ngô Xuân Trường với giá 9 tỷ đồng) khai báo tại cơ quan công an thì sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trung có nhờ Nguyễn Ngọc Trà My đứng tên để làm thủ tục vay tiền Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Xuyên Á, theo Hợp đồng vay số 6150-LCL-201800537 ngày 28/12/2018 để vay số tiền 15 tỷ đồng. Đến tháng 11/2020, Công ty Đại Hải đã trả cho ngân hàng số tiền 3 tỷ đồng để chuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nền D17 và ông Dương Nghĩa Trung đã làm thủ tục sang tên lại cho khách hàng mua trước đó là ông Nguyễn Quốc Đạt. Hiện ông Trung còn nợ cả gốc lẫn lãi ngân hàng gần 17 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Minh (mua 5 thửa đất trị giá 9 tỷ đồng từ Ngô Xuân Trường) cũng khai báo, sau khi đứng tên trên “sổ đỏ”, ông đang thế chấp 4 thửa đất tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Xuyên Á, để vay số tiền 15 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 6150-LCL-201800533 ngày 28/12/2018.

Riêng hai người mua là Bồ Thanh Phương và Đinh Thu Thủy đã chuyển nhượng 4 lô cho người khác.

(Còn tiếp)