Theo kế hoạch, ngày 26/10 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Nam Hà. Phiên tòa dự kiến kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kéo dài 15 ngày.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị cáo buộc tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư tài chính quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội “Rửa tiền”, với cáo buộc giúp nhóm của Mr Pips “rửa” gần 320 tỷ đồng thông qua ví Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ làm ăn với Isik Uran (đối tượng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), năm 2018, Phó Đức Nam đã trực tiếp sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan, học tập mô hình kinh doanh forex do đối tượng này điều hành, sau đó đưa về Việt Nam triển khai trên quy mô lớn.

Từ đó, Nam cùng các đồng phạm đã tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế uy tín như GKFX, Londonex, AlphaTrading, TrustMarkets, JPPro...

Các website này được giới thiệu là tích hợp với những nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5, tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp và hợp pháp như thể đang kết nối trực tiếp với thị trường tài chính toàn cầu; song thực tế là một hệ thống khép kín, hoàn toàn không có giao dịch với thị trường thật.

Toàn bộ dữ liệu về biến động giá, lệnh mua bán hay kết quả lời, lỗ mà nhà đầu tư nhìn thấy trên màn hình đều được lập trình sẵn và nằm dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của nhóm điều hành (admin).

Do đó, các nhà đầu tư thực chất đang “đánh” với chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền đó sẽ chảy thẳng vào túi của nhóm Phó Đức Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Để phục vụ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã chỉ đạo thành lập 81 doanh nghiệp, phân chia nhiệm vụ khác nhau nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch “ảo”.

Trong đó, bộ phận kỹ thuật do Isik Uran trực tiếp điều hành từ Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm duy trì 36 website giả và kiểm soát toàn bộ dữ liệu giao dịch; bộ phận marketing chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo để thu thập dữ liệu (data) khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến khi đường dây bị triệt phá vào tháng 10/2024, đường dây này đã thực hiện trót lọt 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.

Đáng nói, để “làm sạch” số tiền thu lợi bất chính, Phó Đức Nam đã bắt tay với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, mở nhiều ví điện tử tại Ngân Lượng và kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch giả.

Từ đó, Nguyễn Hòa Bình đã giúp che giấu dòng tiền liên quan đến 232 bị hại, với tổng số tiền gần 320 tỷ đồng đi qua hệ thống Ngân Lượng.

Không những thế, từ giữa năm 2020, khi cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo trên, Nguyễn Hòa Bình đã không phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra, mà chỉ đạo cấp dưới phối hợp với phía Phó Đức Nam để chỉnh sửa số liệu nạp, rút tiền, làm giả dữ liệu nhằm đối phó.