Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Tú và đồng phạm đã mua 646 công ty, rồi điều hành đường dây bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số gần 64.000 tỷ đồng.