Thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

Crypto vốn được sinh ra với lý tưởng về một hệ thống tài chính phi tập trung, minh bạch, nhưng bị biến thành "thiên đường" rửa tiền cho tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, đánh dấu kỷ lục về tội phạm tiền điện tử.

Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.

Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD do không tuân thủ các quy tắc, dẫn tới việc tội phạm sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Các ủy ban của Quốc hội tán thành giao quyền hướng dẫn các hoạt động mới phát sinh của đối tượng báo cáo có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền nhằm tạo sự linh hoạt cho Chính phủ trong ứng phó với những rủi ro mới.

Liên tiếp những đường dây đánh bạc, rửa tiền thời gian gần đây đều sử dụng tiền ảo. Thế nhưng, tài sản ảo, tiền ảo hiện vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Vương quốc Anh đã cung cấp nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Seon vừa huy động 94 triệu USD để phát triển các công cụ mới nhằm ngăn chặn việc né tránh các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.