-
Trung Quốc tung cú hích 41 tỷ USD cho tiêu dùng nội địa -
Nga sẽ cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ trong năm 2024 và 2025 -
39% người Mỹ lo không thể thanh toán các hóa đơn sinh hoạt -
Startup an ninh mạng từ chối đề nghị mua lại trị giá 23 tỷ USD của Google -
60 năm làm nhà ở xã hội, Singapore điều chỉnh thế nào để "bắt trend" khách hàng trẻ -
Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền. (Ảnh: REUTERS) |
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.
Đây là nội dung trong thỏa thuận đã được Thẩm phán bang Washington Richard Jones phê chuẩn ngày 23/2.
Theo thỏa thuận giữa Binance với các công tố viên liên bang, Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD.
Binance bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc, từ đó dẫn tới việc các đối tượng tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp.
Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.
Trước đó, theo thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng 11 năm ngoái, Giám đốc điều hành Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức.
Binance ra đời vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số.
Binance điều hành các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ khác trên khắp thế giới, nhưng sàn này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền kỹ thuật số sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của họ.
-
Thương mại Mỹ - Trung sẽ ra sao nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống? -
Thế giới ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục mới trong vòng hai ngày liên tiếp -
Doanh số, lợi nhuận của các công ty châu Âu sụt giảm vì thị trường Trung Quốc -
Visa không đạt kỳ vọng doanh thu, cổ phiếu lao dốc -
39% người Mỹ lo không thể thanh toán các hóa đơn sinh hoạt -
Startup an ninh mạng từ chối đề nghị mua lại trị giá 23 tỷ USD của Google -
60 năm làm nhà ở xã hội, Singapore điều chỉnh thế nào để "bắt trend" khách hàng trẻ
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/7 -
2 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh, xuất hiện thêm nhà đầu tư từ Kyrgyzstan -
3 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Cao tốc CT.08, đoạn qua Nam Định - Thái Bình -
4 Xây “sân chơi” cho nhà đầu tư tài chính quốc tế -
5 TP.HCM xây lại bảng giá đất, đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi có giá 810 triệu đồng/m2
- Vinaconex thành lập Hội đồng chiến lược, ông Đào Ngọc Thanh làm chủ tịch
- Cathay Life trao học bổng cho các sinh viên tại Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa
- Golden Point đủ điều kiện pháp lý ký Hợp đồng mua bán với khách hàng
- Rolls-Royce và Vietjet ký hợp đồng chăm sóc và bảo hành toàn diện 40 động cơ Trent 7000
- VPBank bổ sung thêm thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay
- Samsung Galaxy Z Fold 6 có mấy màu? Hướng dẫn bạn chọn màu sắc theo phong thủy