Với cáo buộc đưa hối lộ hàng loạt quan chức để “bẻ lái” kết luận của Thanh tra Chính phủ, giúp dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) không bị thu hồi, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella bị tuyên phạt 3 năm tù.

Để đủ điều kiện thâu tóm dự án, doanh nghiệp thường dùng chiêu “kinh điển” là bắt tay nhau chạy dòng tiền khống, tăng vốn ảo.

Khi có sổ đỏ trong tay, Trương Mỹ Lan đã phù phép miếng đất dự án mua với giá 1.700 tỷ đồng lên hàng chục ngàn tỷ đồng, xoay vòng dòng tiền rồi mới bán.

Thâu tóm với giá chỉ 5.000 tỷ đồng, nhưng mới chi trả được một phần, cộng thêm khoảng 17 tỷ đồng lo lót quan tham, chỉ sau hơn 1 năm, Nguyễn Cao Trí đã bán được Dự án Đại Ninh với giá khủng, tới 27.600 tỷ đồng.

Khi Công ty Đại Ninh cần chứng minh năng lực tài chính, Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam đã ký "khống" Báo cáo kiểm toán độc lập về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông. Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm.

Sau khi nhận lời “giúp đỡ” để Nguyễn Cao Trí thâu tóm dự án tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã nhiều lần nhận hối lộ 6,3 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Dự án Khu đô thị thương mại, di lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh chưa phù hợp quy định.

Sở Tài chính Lâm Đồng đề xuất đưa Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ra khỏi dự án trọng điểm, sau khi loạt quan chức tỉnh Lâm Đồng “nhúng chàm” vì liên quan đến dự án này.