Thủ đoạn ban đầu của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Đây là diễn biến mới trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một ổ nhóm người Việt cấu kết với các đối tượng Trung Quốc tại Campuchia, lừa đảo gần 500 bị hại là công dân Việt Nam, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

“Nằm vùng” nhiều tháng trong nhiều group nạn nhân Paynet Coin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY, chúng tôi phát hiện sự tận cùng nữa của lừa đảo đầu tư tiền ảo. Có kẻ lập group mời gọi nạn nhân vào để “thấu cảm”, chỉ cách kiện tụng. Khi con mồi tin tưởng, đối tượng lái họ sang đầu tư tiền ảo mã khác để gỡ gạc. Có những group sau “tẩy não” đáng sợ thì huy động nạn nhân góp tiền để mời luật sư Mỹ kiện cáo buộc mở sàn lại. Rất nhiều người đã tan gia vẫn tiếp tục “cắm đầu” góp tiền.

Dù các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, song Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền là rất nguy hiểm, vi phạm trật tự quản lý kinh tế, do đó tuyên mức án nghiêm khắc.

Hôm nay, ngày 16/8,  Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã tiến hành bắt giữ và khởi tố thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại do đối tượng người Đài Loan Wu Tung I cầm đầu.