Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc...
Bên cạnh đó, với khách hàng cá nhân, các ngân hàng cũng phải phân loại theo số lượng khách hàng là người có ảnh hưởng chính trị (PEP), số lượng khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên... để báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
