Viện Kiểm sát xác định, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An đã nhờ vả, tác động tới nhiều người là lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị để được tạo điều kiện trúng thầu, trong đó có ông Phạm Thái Hà.

Trong số 17 bị can bị truy tố, Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ công an có hành vi “che giấu tội phạm”, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan tới dự án CT6 Kiến Hưng.

Cự Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng.

Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.518 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về sai phạm tại Dự án Tân Việt Phát 2.

Cựu Chủ tịch AIC đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu và phạm tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nên VKS đề nghị mức án tổng cộng 30 năm tù.

Viện Kiểm sát truy tố bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh VietABank) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan tới dự án BT tại khu đất Trường Chính trị cũ tỉnh Khánh Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can.