Sau thời gian trả hồ sơ điều tra lại, mới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa có quyết định số 4259/2025 QDXXSI -IIS đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi là Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình, TP.HCM). 

Trước đó, tháng 3/2025, sau ngày xét xử đầu tiên (ngày 19/3/2025) vụ án này, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Tới tháng 6/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM có văn bản nêu rõ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng số 88/CT-VKS-P3 ngày 4/2/2025 và đề nghị Tòa tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Theo đó, phiên tái xét xử sẽ bắt đầu xét xử từ ngày 21/8 tới 25/8/2025 tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, đưa ra xét xử hình sự đối với bị cáo Lưu Quang Lãm (nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải) bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm doạt tài sản". Bị cáo này đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Ngô Xuân Trường, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải.

Phiên tòa cũng xét xử bị cáo Ngô Xuân Trường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải) với tội danh bị cáo buộc là "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

Đây là vụ việc mà suốt từ năm 2019 tới năm 2022, Báo Đầu tư có hàng loạt điều tra phản ánh. Theo đó, từ năm 2002, hàng trăm hộ dân đã đổ tiền mua nền đất dự án này bằng các hợp đồng chuyển nhượng góp vốn với chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Sông Đà. Tuy nhiên, ngay sau khi được cơ quan chức năng TP.HCM cấp sổ đỏ, chủ đầu tư đã đem đi thế chấp tại một loạt ngân hàng, đồng thời "bán trộm" hàng loạt nền biệt thự, nhà phố. Tới giờ, cả trăm hộ dân của khu dân cư “đại gia” này vẫn chưa được giao sổ đỏ

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, Công ty K&N được cấp phép đầu tư xây dựng dự án trên. Năm 2003, Công ty K&N ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà) để triển khai Dự án.

Công ty K&N đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Đại Hải với Chủ tịch HĐQT là Lưu Quang Lãm, Giám đốc là Ngô Xuân Trường đã bán đất cho khách hàng theo 2 hình thức là góp vốn và chuyển nhượng nền đất.

Những chủ đất tố đất của mình bị bán trộm cho người khác.

Mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó, nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho 6 doanh nghiệp vay tiền tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng. 

Lưu Quang Lãm khai, việc làm trên là để... cấn trừ các khoản nợ cá nhân, do Lãm đã vay 54 tỷ đồng từ chủ Công ty Thanh Uyên, 50 tỷ đồng từ chủ Công ty Nhà Thành Phố, Công ty Hương Nhiên, Công ty SG9 và góp vốn làm ăn với Công ty Song Hoa và Công ty Thế Kỷ 21 Bình Trưng Tây.

Còn Ngô Xuân Trường, từ năm 2016 có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án cho 17 khách hàng nhận chuyển nhượng nền đất với tổng số tiền 10,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do bản thân nợ 36 tỷ đồng, nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 khách hàng trên cho... các chủ nợ.