Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan, ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 05 bị can có vai trò đồng phạm, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật hình sự.

Theo đó, các bị cáo bị khởi tố gồm: Tạ Hải Anh (sinh năm 1976), nguyên Trưởng ban xuất khẩu lao động, Công ty AIC (nơi ở hiện nay: phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội);

Cao Việt Bách (sinh năm 1972), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BVA (nơi ở hiện nay: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội);

Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1953), Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (nơi ở hiện nay: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Bị cáo này là anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC);

Trần Quốc Công (sinh năm 1982), Giám đốc Công ty cổ phần Uy tín Toàn Cầu (nơi ở hiện nay: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội);

Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1979), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico (nơi hở hiện nay: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ngày 17/3/2023, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.