Sáng 5/4, Sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã công bố bản luận tội đối với 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan tới “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Minh Thành (35 tuổi), có vai trò cao nhất, là chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi dược số tiền lớn.

Thành từ đó lên liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng xây dựng vận hành game bánh bài, thu lợi bất chính. Thành là người đã mua mã game về giao cho Duy chỉnh sửa, vận hành; giao cho Nghĩa phụ trách phát triển đại lý.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm trong vụ "trùm" đường dây đánh bạc Nguyễn Minh Thành.

Các khâu khác như chạy quảng cáo, chuyển hóa tiền qua các sim thẻ, rút tiền... đều được Thành chỉ đạo các đồng phạm. Thành cũng là người hưởng lợi nhiều nhất, sau khi đối trừ các khoản đã chia cho các "đàn em", đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa xác định, Thành phải có trách nhiệm với 123 tỷ đồng, trong tổng số 167 tỷ đồng cả nhóm hưởng lợi từ 2 game bài.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây nhiều hệ lụy xấu, cần có mức án răn đe phù hợp, theo kiểm sát viên.

Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo này từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Những người được Thành thuê lập trình, chạy quảng cáo, “chuyển hóa” tiền...bị đề nghị từ 32 tháng tù đến 4 năm tù, cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong số này, Vũ Tiến Duy, có án đề nghị cao chỉ sau Thành, 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, do là người tham gia ngay từ đầu, dồng phạm tích cực và hưởng lợi nhiều chỉ sau chủ mưu, với số tiền 17,8 tỷ đồng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi “Đánh bạc” bị đề nghị từ 32 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 4 năm tù, tùy vào số tiền đánh bạc.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nêu quan điểm, số tiền, vàng gồm 58 tỷ đồng tiền mặt, 300.000 USD, 116 lượng vàng và các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm tổng trị giá 10 tỷ đồng, cần bị tịch thu, truy nộp vào số tiền Thành hưởng lợi.

Trong khi đó, 2 căn chung cư cao cấp tại quận Đống Đa và Ba Đình (Hà Nội) và 4 chiếc xe sang gồm Mercedes Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera, Viện Kiểm sát cho rằng, tại tòa, Thành và người nhà đều khẳng định là tài sản do vợ, bố mẹ hai bên tích cóp mua được và đứng tên họ, nên không liên quan Thành và không liên quan tới số tiền hưởng lợi từ vụ án, do đó cần trả lại cho họ. Riêng chiếc Mercedes G63, Viện Kiểm sát xác định được bị cáo mua từ nguồn tiền phạm tội, nên đề nghị tịch thu, sung công.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành (áo đen bên trái) và các đồng phạm.

Trước đó, trong phần xét hỏi các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Thành cho rằng, những tài sản trên là của vợ, bố mẹ hai bên, được mua từ tiền tích cóp cá nhân, không liên quan đến mình. Thành cũng khai, các tài sản không phải mang tên mình.

Được Hội đồng xét xử hỏi về nội dung trên, vợ Thành cho biết, căn hộ được bố mẹ ruột cho tiền mua và đứng tên cô, Thành chỉ ở đó và không có đóng góp gì vào việc mua căn nhà này. Chiếc xe mang nhãn hiệu Porsche Panamera cũng là của nhà vợ, không liên quan đến Thành.

Cùng với đó, những người liên quan là bố mẹ hai bên của Thành cũng cho rằng, các tài sản trên là của cá nhân họ, nên đề nghị tòa tuyên trả lại để sử dụng.

Tuy nhiên, Chủ tọa đã công bố các bút lục trong quá trình điều tra, thể hiện lời khai của Thành về khoản tiền thu lời từ điều hành từ game cờ bạc là đã đưa cho bố mẹ và vợ mua nhiều tài sản là nhà, xe, vàng...

Bị cáo khẳng định, “lời khai tại tòa hôm nay mới là đúng”, và mong Hội đồng xét xử hủy kê biên, trả lại các tài sản trên cho bố mẹ, vợ.

Theo hồ sơ vụ án, trong 4 tháng giữa năm 2021, hai game bài SUMVIP và VUACLUB được Thành và đồng phạm xây dựng, vận hành. Các con bạc dùng tiền thật mua tiền ảo trên app, đặt cược "tài, xỉu" và bị thu phí khi đặt cược, thắng cược và cả khi đổi thưởng.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai hưởng riêng hơn 96 tỷ còn chia 10 đàn em. Song sau đó Thành thay đổi lời khai, nói chỉ hưởng khoảng 40 tỷ.