Mới đây, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Viện VSDT TW) ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng với đó 2 cựu Viện trưởng Viện VSDT TW là Đặng Đức Anh (sinh năm 1964) và Nguyễn Trần Hiển (sinh năm 1954); Phạm Sơn Thủy (sinh năm 1959, cựu Kế toán trưởng) bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2023, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện VSDT TW về việc sau khi kiểm tra tài khoản và đối chiếu kiểm tra sổ sách của phòng Tài chính - Kế toán, phát hiện trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2022 bị thâm hụt 110 tỷ đồng.

Số tiền này được xác định do Nguyễn Hoàng, thời điểm này là Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đã rút khỏi tài khoản, song không nhập quỹ tiền mặt của cơ quan.

Trong 14 năm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị kế toán "rút ruột" 152 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2009 đến tháng 2/2023, Viện VSDT TW mở 6 tài khoản ngân hàng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nguyễn Hoàng đã có hành vi viết khống 409 giấy rút tiền, séc và Ủy nhiệm chi để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 94 tỷ đồng sau khi rút ra, Hoàng đã nộp lại vào các tài khoản đã rút, mục đích để các tài khoản trên luôn còn tiền, tránh bị phát hiện.

Còn lại 152 tỷ đồng, Hoàng không nhập quỹ đơn vị, không nộp lưu các chứng từ rút tiền, tự theo dõi biến động số dư 6 tài khoản (do Hoàng chỉ sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký, nhận tin nhắn ngân hàng), không báo cáo chủ tài khoản và Phòng Tài chính - Kế toán, mà chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Để đối phó với hoạt động kiểm tra, từ năm 2009 đến năm 2017, Nguyễn Hoàng đã sửa đổi số liệu trên các Báo cáo tài chính, nên khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện VSDTTW cũng như Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế không phát hiện được vi phạm.

Trong khi đó, bị cáo Đặng Đức Anh, cựu Viện trưởng Viện VSDTTW bị cáo buộc đã thiếu kiểm tra, giám sát thông tin; không kiểm tra xem có đề xuất phương án chi, chứng từ quyết toán chi, sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản hay không mà chỉ tin tưởng vào chữ ký xác nhận của Kế toán trưởng là Phạm Sơn Thủy và Nguyễn Hoàng, nên đã ký giấy rút tiền.

Với vai trò thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản nhưng Đặng Đức Anh cũng không thực hiện việc kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị; không thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu số dư trong các tài khoản ngân hàng, dẫn đến việc Nguyễn Hoàng nhiều lần rút tiền trong thời gian dài nhưng không được phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền thất thoát trong giai đoạn bị cáo Đặng Đức Anh làm Viện trưởng, chủ tài khoản là hơn 129 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị cáo Nguyễn Trần Hiển làm Viện trưởng và Phạm Sơn Thủy làm Kế toán trưởng, từ tháng 3/2009 đến tháng 2/2015, sau khi đã có chữ ký của Thủy trên các chứng từ rút tiền, Hoàng đã chuyển các giấy rút tiền đến Nguyễn Trần Hiển để trình ký, kèm theo các tài liệu cần ký gấp để Hiển không phát hiện.

Cựu Viện trưởng Nguyễn Trần Hiển bị cáo buộc đã thiếu kiểm tra, giám sát thông tin người nhận tiền đứng tên Nguyễn Hoàng; không kiểm tra xem có đề xuất phương án chi, chứng từ quyết toán chi, sự cần thiết phải rút tiền từ tài khoản hay không.

 Tổng số tiền thất thoát trong giai đoạn bị cáo Hiển làm Viện trưởng, chủ tài khoản là hơn 23 tỷ đồng.