![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/huyhao/2024/07/31/dung-hoat-dong-cac-co-so-tieu-huy-gia-cam-trai-phep-tai-ha-noi1722424405.jpg)
-
Dừng hoạt động các cơ sở giết mổ gia cầm không đảm bảo tại Đông Anh, Hà Nội
-
Mịt mù Dự án Trung tâm hóa chất “tầm cỡ khu vực”
-
Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy với nhà cao tầng
-
Vụ án tại Cục Đăng kiểm: Viện Kiểm sát thông tin về số tiền thu lợi bất chính nêu trong cáo trạng -
Quảng Bình thu hồi 13 dự án đầu tư chậm tiến độ
Chiều 31/7, Tòa án nhân dân TP.HCM có thông báo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.
Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Setra).
![]() |
Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo trắng) và các bị cáo khác tại tòa trong phiên xét xử ở giai đoạn 1. |
Để phục vụ cho công tác xét xử, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị các cá nhân sở hữu lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành nên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân TP.HCM.
Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 Công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về Tòa án nhân dân TP.HCM (địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) để giải quyết theo quy định.
Đáng lưu ý, Tòa án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện. Đồng thời, sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 Công ty nêu trên phát hành.
Theo truy tố của Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.
Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Đối với hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo cáo buộc, từ năm 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty SPG) phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma”).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.
Trước đó, ở giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TPHCM tuyên phạt tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Cháu gái là Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 17 năm tù về 2 tội "Tham ô tài sản" và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
83 đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.
Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng, cháu gái và 19 bị cáo đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/ngoson/2024/06/07/dai-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-chua-phat-hien-thay-vi-pham-cua-ubcknn-hnx1717761504.jpg)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tòa đề nghị người sở hữu các lô trái phiếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện -
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an -
Tập đoàn lớn trong vòng xoáy lừa đảo online - Bài 1: Trả lãi suất khủng theo… phút -
Vụ án tại Cục Đăng kiểm: Viện Kiểm sát thông tin về số tiền thu lợi bất chính nêu trong cáo trạng -
Quảng Bình thu hồi 13 dự án đầu tư chậm tiến độ -
Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 50-07V đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính -
Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-06V thừa nhận tội danh, nhưng băn khoăn số tiền hưởng lợi
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 30/7
-
2 Các kênh đầu tư cần đặc biệt lưu ý trong nửa cuối năm 2024
-
3 Xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu, chuyên biệt đón dòng FDI thế hệ mới
-
4 Rốt ráo xây phương án phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu cho đại dự án giao thông
-
5 Điện gió ngoài khơi: Nhiều điều cần được làm sáng tỏ
-
Nhựa Tiền Phong phát huy vai trò điểm tựa vững chắc cho người lao động
-
Nhựa Tiền Phong giới thiệu sản phẩm mới trong cấp, thoát nước tại Sơn La và Hòa Bình
-
Hơn 500 khách hàng trải nghiệm căn hộ mẫu tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn
-
Đài Loan là thị trường trọng điểm mà Shinec hướng đến
-
A&T Sky Garden bật mí toàn cảnh không gian săn mây tại Bắc Sài Gòn
-
Tìm hiểu phân khúc thuê nhà nguyên căn quận 8, TP.HCM