-
Khai thác trái phép cát sông Hậu, một doanh nghiệp ở Ninh Bình bị phạt hơn 9,6 tỷ đồng -
Khu tái định cư phục vụ Làng đại học Đà Nẵng lùi thời gian hoàn thành -
Bà Trương Mỹ Lan xin “gỡ niêm phong” một số đồ dùng cá nhân -
Mạo danh Sở Y tế TP.HCM kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh -
Công an truy tìm đối tượng liên quan hành vi chiếm đoạt nhiều lô đất -
Tín Nghĩa nói gì về kết luận sai phạm cổ phần hóa của Thanh tra Chính phủ
- Công an tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát
- “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 2: Mở phanh bí ẩn lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng của Quang Thuận
- “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 3: “Mạng nhện” quan hệ kim tiền giữa Trương Mỹ Lan và Setra
- “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 4: Lô trái phiếu của Sunny World mất dạng lạ kỳ
- “Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 5: Trương Mỹ Lan tiêu hàng ngàn tỷ đồng tiền trái phiếu thế nào?
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) vừa thông báo, với trách nhiệm là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, C03 thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.
Việc này căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/2024.
Theo thông báo, cơ quan công an đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: (1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, (2) Rửa tiền và ((3) Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Nhiều trái chủ 25 gói trái phiếu đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tới kêu cứu với Báo Đầu tư. |
Như vậy với thông báo kết thúc điều tra trên, cũng là thời kiểm C03 kết thúc nhận hồ sơ để đảm bảo tư cách bị hại của trái chủ 25 gói trái phiếu liên quan vụ án.
Trước đó, ngày 14/5/2024, C03 phải ra thông báo lần 2 tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án (giai đoạn 2) xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC- 2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Căn cứ kết quả điều tra, C03 xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trái chủ 25 gói trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát cũng từng kêu cứu nhiều nơi. |
Đến nay (tháng 5/2024), CO3 đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại; tuy nhiên, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.
Vì vậy C03 đề nghị bị hại 25 gói trái phiếu trên phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do C03 nan hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì C03 không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
-
Mạo danh Sở Y tế TP.HCM kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh -
Công an truy tìm đối tượng liên quan hành vi chiếm đoạt nhiều lô đất -
Bà Trương Mỹ Lan “xin chịu trách nhiệm” về việc vận chuyển tiền qua biên giới -
Tín Nghĩa nói gì về kết luận sai phạm cổ phần hóa của Thanh tra Chính phủ -
Công ty Xây dựng 47 bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 16 tỷ đồng -
Các bị cáo khai, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhận và chuyển tiền ra nước ngoài -
“Mượn cớ” làm đường, nhà thầu tự ý khai thác đá
-
1 Đà Nẵng còn nhiều dự án thực hiện chưa đúng tiến độ cam kết -
2 Làm gì để hút khách cao cấp ở lâu, tiêu nhiều? - Bài 1: Thừa Thiên Huế tiếp cận khách du lịch cao cấp -
3 Soi hướng tuyến dự kiến của tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam -
4 Nhà đầu tư cấp tập đến, Việt Nam sẵn sàng đón chờ -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 28/9
- Heritage West Lake - Dự án căn hộ cao cấp view trực diện Hồ Tây
- Tuyên truyền, hỗ trợ về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Tập đoàn Năm Sao trao 2 tỷ đồng hỗ trợ an sinh trên địa bàn tỉnh Long An
- Vietnamobile mời thầu gói Dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho mạng cáp quang
- FedEx Việt Nam đề cao nhân tố con người với văn hóa làm việc "Tốt nhất châu Á"
- Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất - lần 3