Bà Châu Thị Thu Nga (bên trái)  bị áp giải trong buổi toà tuyên án 18 năm tù với ông Nguyễn Văn Tuẫn - nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội - HAIC.

Liên quan vụ án, ông Bùi Mạnh Hà (53 tuổi, cựu kế toán trưởng HAIC) lĩnh án 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế.

Theo phán quyết của tòa, các công ty hợp tác với HAIC phải bồi hoàn khắc phục hậu quả cho 188 cá nhân, tổ chức đã nộp tiền. Riêng Công ty Trường Giang phải trả cho HAIC gần 160 tỷ đồng tiền mua thép, góp vốn vào dự án khu nhà vườn tại huyện Thạch Thất…

Theo bản án sơ thẩm, HAIC là công ty 100% vốn nhà nước, được giao và thuê gần 29.000 m2 đất thuộc thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để sản xuất, kinh doanh. Theo quy hoạch, phần lớn diện tích này được dùng xây nhà tái định cư phục vụ dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội và nhà tái định cư kết hợp với dịch vụ thương mại.

Ngày 14/1/2008, HAIC và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà đất (hiện đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group) do bà Châu Thị Thu Nga (cựu đại biểu Quốc hội, đang là bị can vụ án khác cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) làm đại diện đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển dự án công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn (dự án B5) với tổng diện tích hơn 22.000 m2, tiền đầu tư ước tính 279 tỷ đồng.

Trong khi chưa được phê duyệt, ông Tuẫn đã chỉ đạo Bùi Mạnh Hà cùng hàng loạt cán bộ dưới quyền thu tiền góp vốn của các cá nhân, tổ chức mua căn hộ. Theo cáo buộc, từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2012, HAIC huy động hơn 263 tỷ đồng của 188 cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, dự án B5 vẫn không thể triển khai vì chưa hoàn thiện thủ tục.

Bản án tuyên hôm nay xác định hành vi của ông Tuẫn và Hà trái với Luật Nhà ở 2005. Tiền huy động vượt quá quyền hạn được giao, không sử dụng vào dự án B5 và không báo cáo thành phố.

Về việc Housing Group góp 34 tỷ đồng hợp tác với HAIC, toà thấy, lãnh đạo công ty này không đề nghị rút vốn, tiếp tục theo đuổi dự án B5 Cầu Diễn. Vì vậy, toà không xem xét tuyên trả lại.