Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử đối với ba bị cáo là lãnh đạo Công ty cổ phần Tiếp vận SRV vì đã giúp sức cho Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, thực hiện hành vi buôn lậu hàng nghìn sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng.

Các bị cáo bị xét xử và tuyên án về tội “Buôn lậu” gồm: Đoàn Mạnh Phong (sinh năm 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty SRV, bị tuyên 36 tháng tù; Cao Tuấn Hưng (sinh năm 1990), Giám đốc công ty, 50 tháng tù; Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1981), kế toán trưởng, 45 tháng tù.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thực hiện nhiều giao dịch mua điện thoại di động và máy tính bảng từ 10 nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Các bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án liên quan tới Công ty Nhật Cường. Riêng Tổng giám đốc Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế.

Sau khi thống nhất chủng loại và số lượng hàng hóa, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê một người tên Hằng tổ chức vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Sân bay quốc tế Nội Bài.

Dưới sự chỉ đạo của Huy, Đoàn Mạnh Phong phối hợp với Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Phong được trả tiền công từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, tùy vào từng thời điểm. Số tiền còn lại sau khi nhận từ Công ty Nhật Cường sẽ chuyển lại cho Hằng.

Để thực hiện việc nhận hàng, Phong và Hưng sử dụng pháp nhân các công ty TNHH Kwon, VAK, Ken Á để làm thủ tục hải quan.

Nhóm bị cáo khai báo hàng hóa dưới các tên gọi như sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học hoặc nước xả vải, là các mặt hàng có thuế suất nhập khẩu thấp, để hợp thức hóa việc đưa điện thoại, máy tính bảng qua cửa khẩu.

Ngoài ra, nhóm bị cáo còn thành lập Công ty cổ phần Tiếp vận SRV để làm nơi tập kết hàng hóa trước khi bàn giao cho Công ty Nhật Cường. Hoạt động vận chuyển và giao nhận được tổ chức thường xuyên, có hệ thống.

Cơ quan điều tra xác định nhóm Phong, Hưng đã giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 16.976 sản phẩm điện tử với tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng. Riêng Phong hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng từ hoạt động này.

Ngày 21/9/2018, các bị cáo tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở ba tờ khai hải quan, khai báo là cáp quang và thiết bị quang học. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra thực tế, hàng hóa là hơn 1.000 chiếc iPhone các loại, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã thực hiện hành vi buôn lậu 18.058 sản phẩm, tương đương giá trị hơn 338 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị khởi tố, ba bị cáo bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13/8/2024, Đoàn Mạnh Phong ra đầu thú, còn Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.

Phiên tòa khép lại với mức án từ 36 đến 50 tháng tù dành cho các bị cáo, kết thúc quá trình điều tra và xét xử một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu do Bùi Quang Huy cầm đầu. Bị can Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.