Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1993, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Phát Plastic và Vũ Thị Oanh (sinh năm 1983, thường trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), kế toán công ty này để điều tra về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Giám đốc và kế toán Công ty An Phát Plastic bị cáo buộc trốn hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: CAHD

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Phát Plastic (Công ty An Phát Plastic, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; địa chỉ sản xuất tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương) có dấu hiệu trốn thuế.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2021 và 2022, công ty này nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và các loại nắp cốc, ống hút, túi ni-lon...không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Công ty này đã bán hàng cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành khác nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo kết luận giám định ngày 14/11/2023 của Cục thuế tỉnh Hải Dương, Công ty An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế GTGT, dẫn đến trốn thuế GTGT là hơn 1,4 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty An Phát Plastic.

Đến ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.