-
Mạo danh Sở Y tế TP.HCM kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh -
Công an truy tìm đối tượng liên quan hành vi chiếm đoạt nhiều lô đất -
Tín Nghĩa nói gì về kết luận sai phạm cổ phần hóa của Thanh tra Chính phủ -
Công ty Xây dựng 47 bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 16 tỷ đồng -
Các bị cáo khai, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhận và chuyển tiền ra nước ngoài -
“Mượn cớ” làm đường, nhà thầu tự ý khai thác đá
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Robert Faiella - vẫn được biết đến với biệt danh BTCKing và Charlie Shrem, người điều hành sản giao dịch BitInstant.com có liên quan đến vụ mua bán Bitcoin trị giá hơn một triệu USD cho các thành viên của mạng giao dịch ma túy trực tuyến Silk Road. Mạng này bị đóng cửa năm ngoái, kèm với việc bắt giữ một số nhân bật chóp bu.
BBC đưa tin Charlie Shrem (24 tuổi) bị cảnh sát giữ tại Sân bay JFK, New York hôm chủ nhật, trong khi khi Faiella (52 tuổi) bị bắt một ngày sau đó tại Florida.
BitInstant hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet. |
Trang web BitInstant.com do Shrem điều hành là một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng, nơi cho phép các thành viên quy đổi đồng tiền ảo này ra các loại tiền tệ truyền thống. Tại đây, cơ quan tố tụng Mỹ cho rằng Shrem đã cho phép Faiella sử dụng các công cụ để mua một lượng lớn Bitcoin, sau đó bán cho các thành viên của Silk Road, những người muốn ẩn danh khi mua ma túy trên mạng.
Hành động nêu trên trước cho là đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền của Mỹ, theo đó những người điều hành như Shrem phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý khi phát hiện ra bất cứ hành động nào liên quan đến rửa tiền.
“Ngay sau vụ đóng cửa Silk Road và bắt giữ ông chủ Ross Ulbricht, chúng tôi biết rằng sẽ có thêm nhiều người liên quan” , Emily Spaven, Tổng biên tập của website tin tức Coindesk nói với BBC. “Thật không may là cái tên Silk Road một lần nữa được nhắc tới, và gắn với Bitcoin. Đây chính là mặt trái của Bitcoin, giống như bất cứ đồng tiền ảo nào khác”, chuyên gia này nhận định.
Charlie Shrem được biết tới với tư cách là thành viên sáng lập và hiện là Phó chủ tịch của Bitcoin Foundation – một tổ chức mua bán và thúc đẩy hoạt động của Bitcoin với tư cách một đồng tiền thây thế. “Chúng tôi thực sự bất ngờ và sốc bởi thông tin này. Tại hiệp hội, chúng tôi coi đây là một sự việc nghiêm trọng và không cho phép hành vi phi pháp nào”, người phát ngôn của Bitcoin Foundation nói.
BitInstant hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet. Trong số các nhà đầu tư cho mạng này có cả cặp sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss, những người từng đứng ra kiện Mark Zuckerberg về việc đánh cắp ý tưởng tạo ra Facebook.
Nhật Minh (VnExpress)
-
Mạo danh Sở Y tế TP.HCM kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh -
Công an truy tìm đối tượng liên quan hành vi chiếm đoạt nhiều lô đất -
Bà Trương Mỹ Lan “xin chịu trách nhiệm” về việc vận chuyển tiền qua biên giới -
Tín Nghĩa nói gì về kết luận sai phạm cổ phần hóa của Thanh tra Chính phủ
-
Công ty Xây dựng 47 bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 16 tỷ đồng -
Các bị cáo khai, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhận và chuyển tiền ra nước ngoài -
“Mượn cớ” làm đường, nhà thầu tự ý khai thác đá -
Loang lổ dự án du lịch chậm tiến độ trên tuyến đường tỷ đô -
Cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tiêu cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông -
Trương Mỹ Lan khai việc chồng sử dụng thẻ tại Ngân hàng SCB là “bị ép” -
Các bị cáo giúp sức Trương Mỹ Lan rửa tiền khai gì?
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/9 -
2 Thủ tướng: “Tôi tin Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn hiện nay và tương lai” -
3 Thời điểm vàng để kích hoạt tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
4 Bắt đầu khai phá thị trường công nghiệp bán dẫn 1.000 tỷ USD -
5 Bộ Xây dựng: Giá nhà sẽ tăng 15 - 20% do ảnh hưởng của bảng giá đất
- FedEx Việt Nam đề cao nhân tố con người với văn hóa làm việc "Tốt nhất châu Á"
- Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất - lần 3
- Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất - lần 2
- FPT IS thành lập liên doanh về AI, Cloud, Security với ông lớn công nghệ tại Indonesia
- Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất - lần 1
- Ngân hàng tiên phong đón đầu làn sóng kinh tế xanh lam