Theo đánh giá của chính phủ Singapore, ngân hàng là ngành đối diện nguy cơ rửa tiền cao nhất tại quốc đảo này. Ảnh: AFP

Phi vụ rửa tiền liên quan đến hơn 3 tỷ đô la Singapore (tương đương 2,2 tỷ USD) tài sản bất hợp pháp bị tịch thu sau khi 10 người nước ngoài bị kết án trong một loạt các cuộc đột kích đồng thời của cơ quan chức năng Singapore vào tháng 8/2023.

Các ngân hàng liên quan bị xử phạt bao gồm: Citibank, Credit Suisse, UOB, UBS, Julius Baer và LGT Bank - mỗi bên bị phạt từ 1 triệu đô la Singapore đến 5,8 triệu đô la Singapore.

Ngoài ra, công ty môi giới UOB Kay Hian, công ty quản lý tài sản Blue Ocean Invest và công ty dịch vụ quỹ và ủy thác Trident Trust Company Singapore bị phạt lần lượt là 2,85 triệu đô la Singapore, 2,4 triệu đô la Singapore và 1,8 triệu đô la Singapore.

Các hình phạt trên đánh dấu sự kết thúc các hành động thực thi pháp lý của MAS đối với các tổ chức tài chính.

Án phạt trên được cho là chỉ thấp hơn con số 29,1 triệu đô la Singapore tiền phạt MAS áp dụng đối với 8 ngân hàng liên quan đến vụ án tham nhũng của Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) năm 2017.

Đối với 10 kẻ rửa tiền, họ bị kết án tù từ 13 đến 17 tháng, bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi hoàn thành bản án.

Những kẻ rửa tiền đã dùng số tiền kiếm được từ các vụ lừa đảo ở nước ngoài và hoạt động cờ bạc trực tuyến qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore và chuyển đổi một số tiền mặt thành bất động sản, ô tô, túi xách và đồ trang sức.

MAS cho biết họ đã phát hiện ra những thiếu sót trong đánh giá rủi ro khách hàng của các tổ chức tài chính, việc truy tìm nguồn gốc tài sản của khách hàng cũng như khả năng giám sát và theo dõi các giao dịch đáng ngờ của họ.

"Các tổ chức tài chính đã bắt tay vào khắc phục những thiếu sót và MAS sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ của họ", cơ quan này cho biết.

Trả lời truyền thông, UOB cho biết họ đã thực hiện các hành động khắc phục nhanh chóng trong 2 năm qua và cam kết đầu tư đáng kể để nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn và năng lực quản lý rủi ro nội bộ của mình.

Trong khi đó, UBS, đơn vị đã đồng ý tiếp quản Credit Suisse vào tháng 3/2023, cho biết họ thừa nhận những thiếu sót trên và đã hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề.

Còn người phát ngôn của Citi Singapore cho biết: "Chúng tôi đã tăng cường hơn nữa các quy trình tiếp nhận và giám sát khách hàng và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và tăng cường các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa tội phạm tài chính".

Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán, UOB Kay Hian đã khẳng định rằng công ty này đã thực hiện các biện pháp tăng cường các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và thường xuyên chia sẻ diễn biến với MAS.

Phía Blue Ocean Invest cho biết công ty đã hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng và đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường các chính sách và quy trình nội bộ.

Người phát ngôn của Trident Trust Company cũng cho biết công ty đã hợp tác với kế hoạch của MAS để giải quyết các vi phạm.

Người phát ngôn của Julius Baer cho biết công ty đã hợp tác toàn diện với cuộc điều tra và đã thực hiện các bước cụ thể để tăng cường các quy trình và khuôn khổ chống rửa tiền của mình.

LGT Bank cho biết họ vẫn cam kết chống rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Singapore.

Vào tháng 8 năm ngoái, Singapore đã buộc tội 2 cựu nhân viên ngân hàng của Citi và Julius Baer vì làm giả các tài liệu cho vay và thuế cho những kẻ rửa tiền.

Giữa năm ngoái, chính phủ Singapore cảnh báo rằng ngân hàng là ngành đối diện nguy cơ rửa tiền cao nhất tại quốc đảo này.