Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã "phá" thành công chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.

Các doanh nghiệp liên quan bao gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (tại địa chỉ tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thế Hải (áo phong xanh cổ tròn) – Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower đã thông đồng với các bị can và nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.