Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 23 bị can, trong đó các bị can Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm và Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ; Lê Văn Tình, Phó giám đốc, cùng bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2019, sau khi Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế tư nhân được phép tự lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc theo quy định của Luật đấu thầu, Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi với Phạm Văn Cách về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc.

Các bị can bàn bạc, thống nhất Công ty Dược Sơn Lâm phối hợp, giúp Công ty LanQ dùng các thủ đoạn gian dối để Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá trúng thầu cao, sau đó hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Bị can Nguyễn Mạnh Quyền (ảnh trái) và Phạm Văn Cách.

Tiếp đó, Phạm Văn Cách chỉ đạo Lê Văn Tình phụ trách công tác đấu thầu phối hợp với Nguyễn Thúy Kim, Kế toán Công ty LanQ cùng xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho Công ty Dược Sơn Lâm.

Bên cạnh đó, nhờ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà chi nhánh Nam Định tham gia đấu thầu với vai trò làm “quân xanh”, để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng nếu bị thanh tra, kiểm tra.

Với sự sắp xếp, dàn dựng trên, Công ty Dược Sơn Lâm là đơn vị duy nhất đủ điều kiện trúng thầu. Hai doanh nghiệp sau đó ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá hơn 54 tỷ đồng và ký tiếp phụ lục hợp đồng nâng tổng giá trị lên gần 65 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, sau khi Công ty Dược Sơn Lâm cung cấp được một phần nhỏ so với giá trị ký kết, Nguyễn Mạnh Quyền đã thống nhất với Phạm Văn Cách, liên hệ với Công ty cổ phần Đông dược Hà Nội CQB (khu phố Long Vỹ, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), do vợ chồng Nguyễn Quang Cường, Phạm Thị Thanh Nhàn quản lý, điều hành, để mua thuốc với giá rẻ hơn nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Công ty Dược Sơn Lâm chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì nhãn mác cho Công ty LanQ, để hợp thức đầu vào cho số thuốc mua của Công ty cổ phần Đông dược Hà Nội CQB. Ngoài phần thuế VAT phải nộp cho Nhà nước, Công ty Dược Sơn Lâm còn được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống (chưa tính thuế VAT).

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 28/4/2021, Công ty Dược Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ, với tổng giá trị gần 56 tỷ đồng. Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán số tiền hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Đáng nói, để hợp thức dòng tiền mua bán hóa đơn khống, Công ty LanQ đã 25 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Dược Sơn Lâm theo hóa đơn mua bán, với tổng số tiền gần 52 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Phạm Văn Cách chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng, nộp gần 45 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty LanQ hoặc tài khoản của kế toán doanh nghiệp này, chỉ giữ lại hơn 7 tỷ đồng tiền hàng thực tế và tiền thuế.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Mạnh Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng; các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, chưa được hưởng lợi gì.