Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1982, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), Lê Nam, cựu cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao (sinh năm 1989, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1971, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, người bị hại là bà Nguyễn Thị Xuân H. (sinh năm 1973, trú tại TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hưng Phát.

Đưa 48 tỷ đồng để lo “chạy” thi hành án

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Công ty cổ phần Tân Tân ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM với hạn mức 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này mất khả năng thanh toán nên bị Ngân hàng Vietcombank khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2017, khi vụ kiện chưa được giải quyết, Vietcombank chuyển nhượng khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Xuân H. làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát trở thành chủ thể kế thừa quyền và nghĩa vụ trong vụ kiện dân sự nêu trên.

Tuy không có khả năng giải quyết, nhưng các đối tượng vẫn hứa hẹn, nhận tiền, sau đó chiếm đoạt của bị hại. Ảnh minh họa.

Do tiến độ giải quyết tại Tòa án Nhân dân quận 1 (cũ) TP.HCM kéo dài, bà H. tìm đến Nguyễn Việt Anh nhờ giúp đỡ. Việt Anh lợi dụng mối quan hệ thân thiết để đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giải quyết nhanh vụ việc và yêu cầu bà H. chuyển tiền để "mua quà" đi quan hệ.

Tin tưởng, bà H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 10 tỷ đồng cho Việt Anh, theo hướng dẫn ghi nội dung chuyển khoản là “Em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền”.

Tháng 12/2021, Việt Anh giới thiệu bà H. gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại Hà Nội), và nói đây là “sân sau” của các lãnh đạo cấp cao. Bà H. được hứa hẹn sẽ sớm lấy lại tài sản từ vụ kiện nếu hợp tác.

Từ ngày 21/12/2021 đến 5/1/2022, bà H. đã chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng cho vợ chồng Hạnh, Nghĩa theo hợp đồng “tư vấn giải quyết công việc trong 15 ngày”. Sau đó, vợ chồng này tiếp tục tìm Nguyễn Thị Hạnh để nhờ lo liệu vụ việc.

Nguyễn Thị Hạnh khai, đã liên hệ với hai người khác, chuyển 4 tỷ đồng nhưng không ai giải quyết được. Sau đó, thông qua bạn bè, Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam, lúc đó là cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao. Nam hứa sẽ giúp Công ty Tân Hưng Phát sớm được giải quyết vụ việc nếu đưa trước 11 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hạnh đồng ý và nhận 11 tỷ đồng từ Nguyễn Thúy Hạnh, có giấy biên nhận.

Sau đó, Nguyễn Thị Hạnh giao 6 tỷ đồng cho Lê Nam tại khu vực sân của Tòa án Nhân dân tối cao, không có người chứng kiến, không lập giấy tờ. Số tiền còn lại 5 tỷ đồng, Hạnh giữ lại sử dụng và hứa chuyển nhượng hai thửa đất cho Nam để bù khoản tiền.

Không dừng lại, Nam tiếp tục yêu cầu thêm 20 tỷ đồng để "giải quyết triệt để". Ngày 25/5/2022, Nam đến trụ sở Công ty Vietshine (công ty của Thúy Hạnh) để nhận tiền. Ba nhân viên của công ty hỗ trợ đếm, cho tiền vào thùng carton, đưa xuống xe ô tô cho Nam. Tổng cộng, Nam nhận 26 tỷ đồng và không cung cấp bất cứ giấy tờ xác nhận nào.

Nhiều lần hứa hẹn, sau cùng vẫn “mất trắng”

Từ đầu năm 2023, thấy Nam không thực hiện đúng cam kết, Hạnh liên tục đòi lại tiền nhưng Nam không trả. Đến tháng 5/2023, Nguyễn Thúy Hạnh trả lại cho bà H. 3 tỷ đồng. Tháng 8/2023, bà H. làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam và Nguyễn Việt Anh.

Sau khi bị triệu tập, Lê Nam còn gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh, yêu cầu không khai ra Nam, dặn giữ im lặng và hứa sẽ “lo công việc bên ngoài”, thậm chí chăm sóc con cho Hạnh. Nam còn hướng dẫn Hạnh thay sim điện thoại và chỉ liên lạc bằng sim rác để tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, bà H. đã chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng cho Nguyễn Thúy Hạnh để giải quyết vụ tranh chấp. Trong đó, Hạnh chuyển 41 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Hạnh. Còn Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ lời khai của các bên và tài liệu chứng cứ, cơ quan chức năng kết luận Việt Anh đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm để chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà H.

Lê Nam cũng phủ nhận việc nhận 26 tỷ đồng, nhưng các file ghi âm, dữ liệu điện tử và lời khai của Nguyễn Thị Hạnh cho thấy cả hai bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối với Nguyễn Thúy Hạnh, cơ quan tố tụng xác định người này không hưởng lợi, đã trả lại phần tiền “chênh lệch” cho bà H., nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung.