-
Nam Định yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về khai thác cát -
Thất thu ngân sách tại dự án Amber Riverside 622 Minh Khai, Hà Nội -
Đảm bảo an toàn khi thi công nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Bắc - Nam -
Liên tục giả mạo văn bản cơ quan thuế để “làm việc” với cơ sở kinh doanh -
Sai phạm cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an -
Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh kiểm điểm
Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Thị Bích Liên (sinh năm 1971, trú tại Hoài Đức, Hà Nội); Trần Gia Hòa (sinh năm 1977, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nước giải khát cà phê Lekofe, cùng 10 bị cáo khác bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”;
Bị cáo Đỗ Văn Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki và 3 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử sơ thẩm. |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội, vụ án này bắt nguồn từ việc triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, ngày 18/9/2023, đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Do có liên quan tới đường dây mua bán hóa đơn trái phép này, Lê Thanh Phúc đã chỉ đạo Hồng Minh Đạt thông tin cho các đối tượng trong nhóm lẩn trốn, đồng thời tìm cách “chạy án”, lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cả nhóm.
Sau đó, Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái Nguyễn Hoài Sơn) và nhóm trên đã gom góp được gần 4,9 tỷ đồng, rồi đưa cho Tưởng Hữu Hạnh (sinh năm 1983, trú tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp) để nhờ giúp đỡ.
Cơ quan tố tụng cũng xác định, trong ngày Sơn bị bắt, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1985, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) được nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp “chạy án” cho Sơn tại ngoại, sau đó nhận 200.000 USD (tương đương khoảng 4,8 tỷ đồng).
Toàn đã nhờ Đỗ Văn Đức, hành nghề thám tử tư (thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu cơ quan nào bắt giữ, chi phí để “chạy án” là bao nhiêu... Đức đã cùng với giám đốc công ty của mình là Trần Ngọc Tú và một số bị cáo khác liên hệ, tìm kiếm thông tin, tiếp tục móc nối tìm người “chạy án” cho Sơn.
Do cần tiền chi tiêu, Đoàn Thị Bích Liên đã đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, nhận 2,3 tỷ đồng, cùng lời hứa hẹn lo cho Sơn được tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.
Liên sau đó lại đưa 350 triệu đồng, nhờ Trần Gia Hòa tìm các mối quan hệ có thể lo được việc trên. Tuy nhiên, hết thời hạn như cam kết nhưng Liên không giải quyết được việc nên nhóm Đỗ Văn Đức đã làm đơn tố cáo.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, bị hại tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Đoàn Thị Bích Liên 12 năm tù; Trần Gia Hòa 5 năm tù (cộng với 9 năm tù bản án khác trước đó); Nguyễn Thanh Toàn, Đỗ Văn Đức và Nguyễn Doãn Hào cùng mức án 7 năm tù.
Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 12 năm tù, theo các tội danh bị truy tố. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã thu lợi bất chính.
Liên quan tới với ông “trùm” mua bán trái phép hóa đơn và một số đối tượng liên quan, do không biết, không tham gia việc “chạy án” với nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn, nên không bị xử lý.
-
Nam Định yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về khai thác cát -
“Phơi sáng” những khối tài sản “tối” liên quan Trương Mỹ Lan - Bài 1: Phi vụ thâu tóm 1.800 ha đất và “ẵm” 15.000 tỷ đồng trái phiếu -
Thất thu ngân sách tại dự án Amber Riverside 622 Minh Khai, Hà Nội -
Bình Dương giao đất không qua đấu giá, nguy cơ thất thoát hơn 220 tỷ đồng
-
Đảm bảo an toàn khi thi công nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Bắc - Nam -
Thủ đoạn phát hành “tiền ảo” BSCL trái phép để lừa tiền thật của nhà đầu tư -
Đất quy hoạch công nghiệp của Matexim dễ dàng biến thành đất dân cư -
Liên tục giả mạo văn bản cơ quan thuế để “làm việc” với cơ sở kinh doanh -
Loạt sai phạm tại dự án Phương Đông Green Park số 1 Trần Thủ Độ -
Sai phạm cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an -
Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh kiểm điểm
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 14/10 -
2 Góc nhìn TTCK tuần 14-18/10: VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp tại 1.260-1.300 điểm -
3 Ép mua bảo hiểm khi vay vốn: Giám sát chặt các ngân hàng có tỷ lệ tái ký năm thứ hai thấp -
4 Các đại dự án giao thông “ăn đong” từng mét mặt bằng -
5 Chung cư liên tục được hỏi mua, đất nền được gom để xây sân pickleball
- GELEX thăng hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2024
- Lợi nhuận TCH tăng mạnh nhờ bàn giao gần 300 sản phẩm
- Cathay Life được vinh danh giải thưởng "Thương hiệu Vàng thời đại số" năm 2024
- Sacombank Golf Championship 2024 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
- Đâu là điểm đến mới cho dòng tiền đầu tư tại các thủ phủ công nghiệp?
- Những câu nói của bà Mai Kiều Liên làm nên "chất' Vinamilk