Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả).

Sữa giả của Công ty Hacofood và Rance Pharma được đóng gói trước khi đưa đi tiêu thụ.

Các bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên và 4 bị can khác, gồm: Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương cũng bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về kết toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp.

Kết quả giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là hàng giả;

Đối với 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Quá trình điều tra cũng xác định, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT Công ty Rance Pharma phải nộp hơn 24 tỷ đồng, Công ty Hacofood phải nộp gần 4,5 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng đã thực hiện hành vi “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và bị can Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” vụ việc để không bị xử lý nặng, được xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự.

Cường đã chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải (sinh năm 1971, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), nguyên là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, đưa cho Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1977, ở phường Yên Phụ,, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) để Quân lo “chạy” cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trong khi đó, Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng. Sau khi nhận được tiền, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Quân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về tội “đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải về tội “môi giới hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 365, Bộ luật Hình sự.