Ngày 18/11, Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, cùng với Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư; không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán.

Ngoài Hội sở chính ở Đà Nẵng, công ty này còn có 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác từ tháng 5/2018 đến nay.

Tổng giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Quang Hoàng bị bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao. Đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng lãi suất 1,5% - 2%; 3 tháng lãi suất 2,5%/1 tháng; 6 tháng lãi suất 3%/ 1 tháng; từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/ 1 tháng. Song song với đó là tổ chức các chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Trụ sở của Công ty GFDI tại Thành phố Đà Nẵng.

Công an TP.Đà Nẵng bước đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.