Ngày 24/9, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ Công ty GFDI với 8.743 người tham gia tố tụng, trong đó có 7.108 bị hại.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, với tổng cộng 8.743 người tham gia tố tụng; phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.

Theo cáo trạng Viện KSND TP.Đà Nẵng, các bị cáo trong vụ án gồm có Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở của công ty GFDI.

Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI tại phiên xét xử.

Về hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng, quá trình điều tra xác định, để thuyết phục khách hàng đồng ý đầu tư ký hợp đồng vay, Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án tiềm năng, sinh lời cao

Ngoài ra, Hoàng chỉ đạo quảng cáo, phóng đại về quy mô, mức độ sinh lời của các dự án đầu tư để nhân viên sử dụng trong quá trình tư v. Đồng thời đưa ra lời cam kết với khách hàng rằng các dự án của Công ty GFDI đang có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký…

Tuy nhiên, sau khi có được dòng tiền huy động, Hoàng không sử dụng theo như lời tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế.

Qua kiểm tra dữ liệu kế toán, ngân quỹ xác định các dự án đầu tư của Công ty GFDI hoàn toàn không có lãi, nguồn thu không đủ bù các chi phí phát sinh.

Trụ sở của Công ty GFDI tại Thành phố Đà Nẵng.

Đến tháng 8/2023, Công ty GFDI mất khả năng tài chính do khách hàng đến rút tiền nhiều, cộng với hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ.  Nguyễn Quang Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng tại nhiều địa phương.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ Công ty GFDI cạn kiệt, dẫn đến mất năng lực chi trả hợp đồng cho khách hàng…

Theo Viện KSND TP.Đà Nẵng, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tài sản của 7.108 bị hại, với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.