Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới.

Bẫy lừa Ugreenfx mang tên “đánh chuyên án”

Anh N.T. (TP.HCM) cho biết, tháng 5/2021, anh được một người lạ trên Facebook (tài khoản My My) mời tham gia giao dịch trên sàn Ugreenfx (sàn nhị phân đánh cặp tỷ giá BTC/USD), có chuyên gia đọc lệnh, cam kết thắng 100%, người chơi có thể tham gia với mức vốn rất nhỏ, từ 500.000 đồng. Thấy hấp dẫn, anh T. đồng ý mở tài khoản và nạp 500.000 đồng vào tài khoản và được một đối tượng tự xưng là “thầy” Hoàng Văn Sơn hướng dẫn. Sau vài ngày, tài khoản của anh được nhân lên gần gấp đôi, lên 980.000 đồng và rút cả gốc lẫn lãi thành công.

Sau khi tạo được niềm tin với anh T., đối tượng Sơn rỉ tai anh T. là có một “chuyên án” rất béo bở, lợi nhuận cao gấp 20 lần, nhưng vốn tối thiểu là 40 triệu đồng và cho anh vào một nhóm kín trên zalo để trao đổi. Sau khi vào nhóm, thấy những người trong nhóm đua nhau khoe lãi, lại được biết thời hạn tham gia “chuyên án” sắp kết thúc, anh T. đồng ý chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản 19037117593xxx của Nguyễn Huỳnh Như, Ngân hàng Techcombank.

Chỉ khoảng 30 phút sau, anh T. kiểm tra tài khoản thì mừng nghẹt thở khi thấy tài khoản đã từ 40 triệu đồng tăng lên 800 triệu đồng (gấp 20 lần). Ngay sau đó, môi giới sàn hướng dẫn anh muốn rút tiền thì phải đóng 10% phí trả cho chuyên gia kéo lệnh, tiền phải nộp vào tài khoản 19036928816xxx của Nguyễn Duy Phong với nội dung “trả phí anh Sơn”.

Do nôn nóng rút tiền, anh T. nộp ngay 80 triệu đồng vào tài khoản (10% tiền lãi). Tuy nhiên, ngay sau đó, sàn lại đòi nộp thêm 10% tiền phí và thủ tục, đồng thời chụp ảnh chứng minh thư hai mặt để hoàn tất thủ tục rút tiền. Không nghi ngờ, anh T. chuyển thêm 80 triệu đồng, song vẫn không rút được tiền.

Ngay sau đó, sàn thông báo anh T. làm sai thao tác, nên tài khoản bị khóa và phải đóng vào khoản phí 20% nữa để mở lại tài khoản. Như bị thôi miên, anh T. tiếp tục đóng 160 triệu đồng cho đối tượng, song vẫn không rút được tiền.

Đối tượng thông báo, 60 ngày nữa tiền sẽ về tài khoản, nếu muốn rút nhanh thì đóng thêm 10% tiền phí. Đến lúc này, anh T. mới tỉnh ra là đã bị lừa và nhất định không đóng nữa, đồng thời lên tiếng thắc mắc trong nhóm, thì ngay lập tức bị đẩy ra khỏi nhóm, các đối tượng cũng chặn liên lạc.

Như vậy, vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

Tương tự, anh N.Q. (Bắc Ninh) cũng cho hay, anh bị sàn Ugreenfx lừa với thủ đoạn tương tự. Sau khi nạp 500.000 đồng chơi thử, anh kiếm được lợi nhuận 5 triệu sau 10 ngày. Tiếp đó, một người tự xưng là “thầy Phát” liên hệ, hướng dẫn anh tham gia gói 50 triệu đồng “đánh chuyên án” để kiếm tiền to. Khi anh Q. cho biết chỉ có 25 triệu đồng, người này còn hào phóng cho vay 25 triệu để tham gia chuyên án. Ngay sau khi anh Q. đóng 25 triệu đồng vào tài khoản thì đã thấy hệ thống ghi nhận anh đã tham gia gói 50 triệu đồng. Chỉ sau vài ngày, tài khoản của anh từ 50 triệu đồng tăng lên 1,2 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phát yêu cầu anh đóng 25 triệu đồng để tài khoản không bị khóa. Tiếp đó, cũng như anh T., anh Q. lần lượt bị yêu cầu đóng đủ thứ thuế, phí để rút tiền. Sau khi đóng tổng cộng hơn 100 triệu đồng và không có khả năng đóng tiếp, anh Q. vẫn chưa rút được tiền và mới biết mình bị lừa đảo.

“Bóc phốt” lừa đảo, con nợ bị đối tượng lừa đảo bôi nhọ trên mạng xã hội

Sau khi sàn Ugreenfx bị nhiều nạn nhân tố cáo, chia sẻ trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo lại lập ra các sàn lừa đảo mới như Emaeh.com, scn6.com, Vant6.com… để tìm kiếm các nạn nhân mới với thủ đoạn tương tự.

Vì mơ tưởng khoản lợi nhuận ảo khổng lồ 800 triệu đồng trong tài khoản mà anh T. đã mất trắng 360 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng đầu tư và 320 triệu đồng tiền thuế, phí các loại).

Chị Nguyễn T.H., sinh năm 1999 (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, ngày 9/7/2021, khi click vào một link hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà mùa dịch, chị được một nick zalo tên là “Cô Mai” nhắn tin mời chào tham gia sàn giao dịch chứng khoán AMHE tại website Emaeh.com. Sau khi nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng 19034904585028 của Nguyen Ngoc Anh (Techcombank) theo hướng dẫn, H. được cô Mai cho tham gia nhóm của chuyên gia của sàn là “thầy Trình”. Ngay sau khi giao dịch, chị H. lãi 330.000 đồng và nhận được số tiền này từ tài khoản 19037202069012 của Mai Huu Khoa mở tại Ngân hàng Techcombank.

Tiếp đó, đúng như kịch bản trên sàn Ugreenfx, ngày 9/7, đối tượng Trình gọi điện dụ dỗ chị H. tham gia “chuyên án riêng”. Theo đối tượng Trình, đây là chuyên án 3 năm mới có một lần nhân dịp sinh nhật, được bảo hiểm 100% vốn, không có rủi ro. Tin tưởng vào lời dụ dỗ, chị H. đóng 35 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của Nguyen Ngoc Anh. Tuy nhiên, khi chị H. đóng tiền xong thì đối tượng cho biết dữ liệu bị lỗi và phải tiếp tục nạp thêm 20 triệu đồng để bù dữ liệu đã mất, nếu không cũng không được lấy lại số tiền 35 triệu đồng. Ngày 10/7, chị H. tiếp tục nộp 20 triệu đồng vào tài khoản thì ngay lập tức được thông báo đã lãi 467,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để được rút số tiền lãi này về tài khoản, nhóm của đối tượng Trình yêu cầu chị H. phải nộp thêm đủ loại thuế, phí. Sau khi đóng thêm 84 triệu thuế, phí mà vẫn không rút được tiền và yêu cầu đóng tiếp với lý do lỗi tài khoản, chị H. mới phát hiện bị lừa và không đóng nữa thì các đối tượng đe dọa sẽ đóng tài khoản.

Cũng bị đối tượng Trình lừa với thủ đoạn tương tự, nhưng chị Linh (Bắc Giang) còn bức xúc hơn, vì sau khi bị lừa, chị nhắn tin đôi co với đối tượng, thì bị đe dọa “sẽ cho mặt mày lên các nhóm lừa đảo”. Ngay sau đó, đối tượng đăng ảnh, số điện thoại chị Linh lên các nhóm kiếm tiền online, vu khống chị Linh dụ dỗ người khác chơi sàn nhị phân Wefinex và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư tại Hà Nội cũng cho biết, họ bị nhiều đối tượng có nick zalo là Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Lộc, cô Hiền lừa đảo tham gia sàn Vant6.com với thủ đoạn tương tự.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi cho rằng, việc đầu tư lãi vài chục lần, lại còn bảo đảm 100% là không tưởng. Thực tế, nhiều nhà đầu tư khi tham gia đều ý thức được đây là các hình thức đầu tư không an toàn nhưng vì lòng tham vẫn nhắm mắt tham gia, đâm lao rồi phải theo lao, khi mất trắng thì đã quá muộn.