Ngày 4/2/2026, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (ngụ TP.HCM); Nguyễn Nhật Thành (ngụ tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong cùng quê tỉnh Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng (cùng quê TP. Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Quý (quê TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng ( quê Phú Thọ).

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng lập ra các fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định tập trung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP. HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Sau khi tiếp cận, băng nhóm này cho vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, thời gian chỉ từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất rất cao, từ 800% - 1095%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự

Băng nhóm này còn có "phân vai" cụ thể trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình… đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 bộ sổ sách, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật cùng nhiều phương tiện có liên quan.

Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai cũng đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Trực ban Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai: 0693.480.182, địa chỉ: số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra.