Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa, đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội để điều tra bổ sung một số tình tiết trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan tới bị cáo Nguyễn Đình Bang, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh.

Theo đó, sau 2 ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử thấy có nhiều nội dung cần phải xác minh, làm rõ, nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã đưa ra các lời khai, đồng thời cung cấp nhiều căn cứ bằng clip, ghi âm cho Hội đồng xét xử, với mong muốn được xem xét toàn diện vụ án trước khi tuyên án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm được mở lần thứ 3.

Bị cáo này cho rằng, quá trình điều tra, truy tố đã bị tráo đổi nhiều hồ sơ. Việc này bị cáo đã nhiều lần có ý kiến, song không được chấp thuận để xác minh, làm rõ. Tại phiên tòa lần này, bị cáo tiếp tục nộp một số clip và file ghi âm để Hội đồng xét xử xem xét.

Đây là vụ án hết sức phức tạp, cơ quan công tố và tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ nhiều nội dung, tình tiết liên quan đến các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang và Hoàng Thị Xuân cùng bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào năm 2016 và 2020, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 2 lần và đều tuyên phạt án tù đối với các bị cáo này, song trong nhiều năm liền, các bị cáo này đều không thừa nhận tội danh như cáo buộc, kêu oan đến các cấp có thẩm quyền.

Tại phiên tòa hồi tháng 11/2016, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù và Nguyễn Huy Khang 18 năm tù. Tuy nhiên, tháng 10/2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.

Đến tháng 9/2019, khi xét xử sơ thẩm lần 2, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên và cho rằng đã được hướng dẫn một số người khai không đúng sự thật, gây oan sai, do đó phía tòa án cũng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm và tiếp tục tuyên án bị cáo Khang 18 năm tù; Bang 16 năm tù, như phiên tòa trước đó. Song đến năm 2022, khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo, bị cáo Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã, do đó, tòa cấp cao tiếp tục hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh) làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (Dự án An Khánh), trên khu đất rộng hơn 6.300 m2.

Đây là công ty do ông Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn làm chủ, nhận chuyển nhượng cổ phần từ vợ chồng ông Nguyễn Trung Thực và bà Nguyễn Thị Tơ.

Khi tỉnh Hà Tây sáp nhập, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty Trường Sinh bổ sung giấy tờ về dự án, nhưng đến năm 2011, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện yêu cầu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, khi chưa đủ pháp lý, bị cáo Bang đã tạo dựng một số văn bản với nội dung thể hiện bị cáo Khang đã mua 80% cổ phần của Công ty Trường Sinh và có trách nhiệm triển khai dự án An Khánh. Điều này nhằm tạo điều kiện cho bị cáo Khang đi huy động vốn.

Bị cáo Khang bị cáo buộc, sau đó dùng các văn bản trên để ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Huy Phát tin tưởng, ký hợp đồng góp vốn 34 tỷ đồng vào dự án An Khánh. Sau đó, ông Toàn chuyển hơn 22 tỷ cho các bị cáo Khang và Bang.

Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng, còn Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD của đối tác.

Trong suốt 14 năm, trải qua quá trình điều tra, truy tố và các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đình Bang đều khẳng định không quen biết ông Thái Khắc Toàn và cũng không biết đến giao dịch giữa ông Toàn và bị cáo Khang.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Huy Khang khai, bản chất quan hệ với ông Toàn là vay lãi qua hình thức góp vốn đầu tư. Số tiền bị cáo vay ông Toàn là để mua cổ phần của ông Bang tại Công ty Trường Sinh, còn hợp đồng góp vốn giữa ông Toàn và Công ty Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ này.