Ngày 4/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức khác có liên quan.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (điểm cầu trung tâm) kết hợp trực tuyến từ Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM (T30). Tại phiên tòa có tổng cộng 86 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tich HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các bị cáo khác tại tòa.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, tại điểm cầu trung tâm có mặt 18 bị cáo và tại điểm cầu T30 có 30 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Capella) và bà Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trước đó, ông Trí bị Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và yêu cầu thu hồi 1.000 tỷ đồng cho bà Lan.

Liên quan hành vi này của ông Trí, bà Lan được xác định là bị hại.

Ngoài vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí còn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ trong vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra.

Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí trong quá trình mua lại dự án Đại Ninh khi dự án đang bị kiến nghị thu hồi, ông Trí còn nhờ ông Trần Văn Minh (phó tổng Thanh tra Chính phủ, đã qua đời) tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh (do ông Trí làm tổng giám đốc) tiếp tục thực hiện dự án.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi dự án Đại Ninh, đầu tháng 10/2020, ông Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng.

Quá trình xin các thủ tục, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.

Kết luận điều tra xác định ông Trí đã gặp, đưa cho ông Trần Văn Minh hai lần, tổng số tiền là 10 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Capella) tại phiên tòa sơ thẩm.

Việc đưa tiền được thực hiện sau khi ông Minh hướng dẫn Trí các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cho thành lập tổ công tác và Thanh tra Chính phủ có báo cáo, kết luận theo hướng có lợi cho mình.

"Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự", kết luận điều tra cho hay.

Bên cạnh đó, để thâu tóm dự án, đại gia Nguyễn Cao Trí còn chi tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của công ty.

Cụ thể, ông Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, phó cục trưởng Cục II, tổ trưởng tổ công tác, hai lần tổng số tiền 900 triệu đồng.

Ông Trí còn nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, phó tổng giám đốc Công ty Capella, đưa tiền cho thành viên tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 50 triệu đồng.

Ông Trí cũng gặp và đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác, 100 triệu đồng.

Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn bị cáo buộc đưa 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa cho Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 4,2 tỷ đồng.

"Nguyễn Cao Trí đã móc nối, đưa tiền cho bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phó tổng Thanh tra Chính phủ... nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện chuyển nhượng dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), hưởng lợi bất chính số tiền 2.700 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.