Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cũ, TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả xét xử, từ giữa năm 2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Văn Hoành đã sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty HP102 để triển khai một mô hình đầu tư trá hình, lôi kéo hàng trăm người góp vốn dưới hình thức “ủy quyền cho thuê thiết bị quảng cáo”, với cam kết trả lãi suất cao bất thường.

Hình thức huy động vốn được bị cáo thiết lập bài bản: mỗi nhà đầu tư góp 12,8 triệu đồng để mua một “bộ thiết bị quảng cáo” gồm tivi, đầu tải dữ liệu và phần mềm phát nội dung tự động. Các thiết bị này được giới thiệu là sẽ được công ty cho thuê và sinh lợi nhuận.

Nguyễn Văn Hoành, Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam bị tuyên án chung thân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn bị hại.

Theo các gói hợp đồng khác nhau, nhà đầu tư được hứa hẹn mức “tiền thuê” từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương lãi suất từ 50% đến 70% mỗi năm. Thực chất, đây là hình thức trả lãi lấy từ vốn của người đầu tư sau, giống với mô hình đa cấp biến tướng.

Nhà đầu tư ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị, sau đó lại ký tiếp hợp đồng cho Công ty HP102 thuê chính thiết bị đó để “kinh doanh”. Người tham gia không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với thiết bị đã “góp vốn”, cũng không nắm được thực tế hoạt động kinh doanh của công ty; tất cả chỉ dựa vào các cam kết lãi suất cố định do Hoành đưa ra.

Tiền đầu tư được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Hoành hoặc nộp tại công ty rồi được kế toán hợp thức hóa để chuyển lại vào tài khoản bị cáo. Thay vì sử dụng vốn đúng mục đích như cam kết, Hoành chỉ dành một phần nhỏ để mua thiết bị quảng cáo, phần lớn còn lại bị chi cho các khoản cá nhân, chi trả lãi và hoa hồng, duy trì hoạt động doanh nghiệp theo kiểu lấy tiền người sau trả người trước.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 409 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Tính đến thời điểm vụ việc bị phát hiện, vẫn còn 2.161 hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, nhiều người đã chuyển từ hợp đồng cho thuê thiết bị sang nắm giữ cổ phần của công ty, do bị cáo tiếp tục đưa ra những lời mời gọi đầu tư “dài hạn” hơn để che giấu rủi ro vỡ trận.

Tổng số tiền bị xác định là đã bị chiếm đoạt là hơn 207 tỷ đồng, liên quan đến 1.358 bị hại. Trong số này, có 452 người đã làm đơn yêu cầu Hoành bồi thường khoản tiền gốc và lãi lên tới hơn 181 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, Hoành sử dụng khoảng 301 tỷ đồng để chi trả lãi suất, gốc và chi phí hoạt động công ty. Số tiền còn lại, khoảng 84 tỷ đồng, bị cáo đã dùng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Văn Hoành khai nhận đã biết rõ mô hình kinh doanh không thể tạo ra lợi nhuận như cam kết. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, bị cáo đã chủ động dùng tiền của người tham gia sau để trả cho người trước nhằm duy trì lòng tin, kéo dài chuỗi huy động. Về bản chất, toàn bộ mô hình hoạt động này không có dòng tiền sinh lời thực tế, mà chỉ là chuỗi chuyển tiền tuần hoàn kiểu ponzi (đa cấp).

Về mặt pháp lý, Công ty HP102 có giấy phép đăng ký từ tháng 9/2018 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm ba người góp vốn. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Hoành là người duy nhất sở hữu 98,5% cổ phần; 2 cá nhân còn lại chỉ là nhân viên công ty, cho mượn giấy tờ tùy thân để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Họ không thực sự góp vốn, cũng không tham gia điều hành hay biết gì về hoạt động chiếm đoạt tài sản.

Nhận định hành vi của Nguyễn Văn Hoành là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, có tổ chức, xâm phạm tài sản của số lượng lớn người dân. Sau khi cân nhắc toàn bộ tính chất, hậu quả vụ án và thái độ thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân; đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại theo quy định của pháp luật.