Trên cơ sở kết quả đấu tranh, ngày 2/6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn “thần đèn”), thành viên góp vốn Công ty ALMA, về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 221 và Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các đồng phạm trong vụ án.

Có 3 bị can khác cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên, gồm: Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, Kế toán Công ty ALMA.

Ngoài ra, có 1 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, là Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can còn lại.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Anh Tuấn (còn được gọi là Tuấn "thần đèn") bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Tuấn “thần đèn” đã thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng phạm còn kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.