Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Các đối tượng gồm Lương Hoàng Duy (sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (sinh năm 1994, trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng trong đường dây lừa đầu tư chứng khoán qua sàn Frony. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Trong đó có Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995); Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội); Vũ Đình Thanh (sinh năm 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996); Vương Kim Huề (sinh năm 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990); Hoàng Văn Công (sinh năm 1977); Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (sinh năm 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Thủ đoạn của các đối tượng này là tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên hoạt động theo mô hình đa cấp.

Cùng với đó, các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động theo mô hình đa cấp, cùng ăn chia số tiền chiếm đoạt của bị hại.

Từ ngày 1/3/2025, chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quá trình mở rộng điều tra đã xác định, từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, 4 đối tượng Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch này, cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Cùng với đó, Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.

Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.