Mới đây, Công an quận Long Biên, TP. Hà Nội đã thông tin về quá trình đấu tranh, khám phá vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, do Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cầm đầu.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị của 2 doanh nghiệp này về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn.

Bị can Lê Thị Hiền tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (Công ty Chợ Toàn Cầu) với số vốn điều lệ “khống” lên tới 200 tỷ đồng.

Tiếp đó, Hiền dùng 2 pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án với các doanh nghiệp cả trong và ngoài hệ sinh thái doanh nghiệp của Hiền điều hành.

Hiền chỉ đạo nhân viên lên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số cụ thể các quầy, căn ki ốt tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…

Trên thực tế, các dự án này đều không được thực hiện; hoặc có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng vẫn được Lê Thị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Công ty Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam tổ chức nhiều lễ khởi công, hội thảo hoành tráng để che mắt nhà đầu tư.

Hiền cũng chỉ đạo nhân viên tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện hoành tráng, sang trọng để giới thiệu các sản phẩm là các dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại. Qua đó đường dây của Hiền còn đưa ra các ưu đãi, đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư như vàng, vật phẩm có giá trị, hoặc các nhà đầu tư góp vốn càng nhiều thì càng nhận được nhiều quà.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, lên tới hơn 30%/năm và chiết khấu hoa hồng lên tới hơn 25%/số tiền huy động được cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước, sau đó chiếm đoạt.

Đến nay, có hơn 200 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo hành vi của Lê Thị Hiền. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người đã đầu tư, góp vốn cho Lê Thị Hiền tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh các bị hại khác trong vụ án.