Lê Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Chợ Toàn Cầu đã vẽ dự án, trả lãi lên tới 30% và trả “hoa hồng” huy động vốn hơn 25% để kêu gọi 1.600 nhà đầu tư góp vốn rồi chiếm đoạt.