Việt Nam đang nằm trong Danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FAFT) và có nguy cơ rơi vào danh sách đen nếu không có hành động cải thiện. Đây là lý do dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.