Ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco), xảy ra tại các cảng thuộc TP.HCM , Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, cơ quan chức năng  đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can.

Như vậy trong vụ việc này, tới nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có tới 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco.

Một số đối tượng bị bắt trong vụ buôn lậu hàng triệu lít dầu DO (ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Lê Tấn Hòa (ngụ quận 7) thành lập Công ty Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển. Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Hòa chỉ đạo nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ nhiều cán bộ liên quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội buôn lậu và nhận hối lộ và bắt tạm giam 19 người và tới nay thì bắt thêm 34 người. 

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.