Hôm nay, 28/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều (còn gọi là King Club, đặt tại tầng 1, Khách sạn Pullman Hà Nội).

Đây được xem là vụ án đánh bạc có tổ chức lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở thủ đô, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc được tổ chức tinh vi

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, King Club được cấp phép hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cơ sở này đã biến tướng thành sòng bạc trá hình, tổ chức cho hàng trăm người Việt vào đánh bạc trái phép, dưới sự điều hành của các đối tượng người Hàn Quốc và đồng phạm trong nước.

Cầm đầu vụ án là Kim In Sung, Giám đốc Công ty TNHH HS, người đại diện pháp luật của King Club. Dưới trướng của Kim là ba người Hàn Quốc, gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee, phụ trách điều hành, kỹ thuật và quản lý khách VIP.

Nhóm này cấu kết với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm, hai người Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, để vận hành toàn bộ hệ thống đánh bạc.

Các đối tượng đã phân tầng tổ chức chặt chẽ: bộ phận tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, chăm sóc khách VIP, an ninh bảo vệ và truyền thông… Toàn bộ hoạt động được lập trình, kết nối qua máy chủ đặt tại Campuchia và Singapore, nhằm tránh bị phát hiện và kiểm soát.

Hình thức chơi tại King Club là các trò baccarat, roulette, slot..., nhưng toàn bộ thắng thua đều quy đổi bằng tiền mặt hoặc ví điện tử. Để hợp thức hóa, các bị cáo yêu cầu người Việt phải sử dụng thẻ mang tên người nước ngoài hoặc người Việt định cư ở nước ngoài. Những người này được cấp thẻ thành viên VIP, được bố trí phòng riêng, xe đưa đón và phục vụ bằng ngoại tệ.

Cáo trạng xác định, chỉ trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024, King Club đã tổ chức cho 145 người Việt vào đánh bạc, với tổng doanh thu giao dịch hơn 111 triệu USD, tương đương 2.683 tỷ đồng. Qua đó, Kim In Sung và đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 9,4 triệu USD (khoảng 228 tỷ đồng).

Đáng chú ý, King Club còn xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến cho phép khách chơi chuyển tiền qua tài khoản trung gian hoặc qua ví điện tử của các “đại lý” trong nước. Số tiền này được quy đổi sang chip điện tử, sử dụng trong bàn chơi rồi chuyển ngược lại ra nước ngoài.

Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở pháp luật, khiến cơ quan chức năng mất nhiều tháng điều tra, truy vết để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ án có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm phát sinh lượng lớn tiền chảy qua biên giới, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và trốn thuế quy mô lớn.

Hàng loạt cán bộ, doanh nhân sa ngã

Trong danh sách 141 bị cáo bị truy tố, dư luận đặc biệt chú ý tới nhiều cán bộ, doanh nhân và người có địa vị xã hội, từng giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn.

Trong đó, ông Hồ Đại Dũng, khi còn đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã tham gia đánh bạc tại King Club với biệt danh “Mr Michael”, thực hiện 95 lượt chơi, tổng số tiền đặt cược hơn 7 triệu USD, thua khoảng 759.000 USD. Trong quá trình điều tra, ông Dũng thừa nhận “ban đầu chỉ định thử chơi vài ván cho biết, nhưng do thắng liên tiếp nên bị cuốn vào”.

Cùng với đó, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tham gia đánh bạc 74 lượt với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, thua gần 280.000 USD. Ông Đức khai rằng “nghĩ mình đã nghỉ hưu, không còn bị ràng buộc, nhưng không lường hết hậu quả pháp lý”.

Ngoài hai người trên, nhiều bị cáo khác từng là cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước, như: ông Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, tham gia 61 lần đánh bạc với tổng số tiền gần 450.000 USD; ông Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm sản, đặt cược 900.000 USD, thua gần 200.000 USD.

Bên cạnh nhóm cán bộ, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều người thuộc giới doanh nhân và nghệ sĩ tham gia. Trong đó, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ (nghệ danh Mr. Troy), trú tại Hà Nội, tham gia 116 lượt đánh bạc, tổng số tiền đặt cược hơn 4,3 triệu USD, thua khoảng 81.000 USD.

Một số trường hợp khác là ông Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam, sử dụng bí danh “Mr Eric”, đã thực hiện 65 phiên đánh bạc, với tổng số tiền hơn 1,2 triệu USD; Nguyễn Văn Hùng, nhân viên một tập đoàn; Trương Xuân Danh, cán bộ khác cùng hệ thống, cũng tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm ngàn USD.

Đáng chú ý, vụ án này còn có 5 bị can bỏ trốn, hiện bị truy nã, gồm Kim In Sung (cầm đầu đường dây); Phí Đức Giang (sinh năm 1974, Bắc Ninh); Lê Văn Thành (sinh năm 1987, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1979) và Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1981, cùng trú tại tỉnh Hà Nam cũ).