Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa dự kiến khai mạc ngày 1/12, kéo dài đến ngày 14/12, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.

Đây là lần thứ hai Shark Thủy và các đồng phạm bị truy tố, sau khi hồ sơ vụ án được trả để điều tra bổ sung. Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can liên quan.

Trong số 29 bị can, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 27 bị can còn lại, chủ yếu là kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

So với lần truy tố trước, số lượng bị hại được xác định trong vụ án tăng thêm 60 người, lên 10.123 người. Đáng chú ý, số tiền Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền bị cáo buộc đưa hối lộ vẫn được xác định là 32 tỷ đồng.

Nâng khống vốn điều lệ, tạo khống doanh thu

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, đáp ứng nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Egroup kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng số cổ phần khống này cho các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của doanh nghiệp từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Hệ thống Apax Leaders, nằm trong hệ sinh thái của Shark Thủy.

Không dừng lại ở việc nâng khống vốn, các bị can còn bị cáo buộc tạo lập doanh thu không có thật, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hằng năm. Việc này nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận cao, qua đó tạo niềm tin và thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

Ở khâu huy động vốn, Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, được giao xây dựng kế hoạch huy động vốn, tổ chức các chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận đầu tư.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư còn ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Để khuyến khích nhân viên tìm kiếm người mua cổ phần, Công ty Egame triển khai chính sách hoa hồng bằng 5% giá trị khoản đầu tư. Trong đó, 2% được thanh toán bằng cổ phần Công ty Egroup, 3% còn lại trả bằng tiền mặt, nhưng nhân viên được khuyến khích quy đổi khoản tiền này thành cổ phần.

Theo cáo buộc, nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh đã sử dụng những thông tin không đúng sự thật về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và khả năng sinh lời để tạo lòng tin, khiến người dân bỏ tiền mua cổ phần khống của Công ty Egroup.

Lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người đầu tư trước

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, tình hình kinh doanh trong hệ sinh thái Egroup gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đều đóng cửa, lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu về không đủ thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Trước tình trạng này, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động được từ khách hàng mới để thanh toán cho những khách hàng cũ đang có dư nợ do chính nhân viên đó quản lý. 30% số tiền còn lại được nộp về công ty.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn này, các nhân viên kinh doanh đều biết việc huy động vốn thực chất nhằm lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, không phục vụ hoạt động kinh doanh giáo dục và không được sử dụng đúng mục đích đã giới thiệu với khách hàng.

Với phương thức chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.