Sáng 9/11, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, TP. Hà Nội), cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hai Bà Trưng của Ngân hàng Thương mại cổ phần S. và Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP. Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc.

Các bị cáo trên hiện đang bị truy nã, liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Chi nhánh Hai Bà Trưng và hệ sinh thái thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (Tập đoàn Vina Megastar).

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2010 - 2011, Tập đoàn Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, có dư nợ 400 tỷ đồng tại chi nhánh Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp và bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn chi nhánh Hai Bà Trưng.

Cùng với đó, Giang chỉ đạo cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Anh Tâm, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc (em vợ của Long) biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Ttập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn chi nhánh Hai Bà Trưng.

Tuy nhiên, Tâm vẫn đồng ý ký khống các Hợp đồng mua bán hàng hóa, Biên bản thẩm định giá, Hợp đồng cho thuê kho ba bên, Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm… để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, Tâm đã sử dụng tài sản thế chấp là 1 căn hộ, được định giá là 2 tỷ 260 triệu đồng, nên số tiền Tâm đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt tiền của chi nhánh Hai Bà Trưng là 4 tỷ 740 triệu đồng. Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc biết Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như ghi trong hồ sơ, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ tín dụng khống để ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho chi nhánh Hai Bà Trưng tổng số tiền là 14 tỷ 225 triệu đồng.

Liên quan tới vụ án, cuối năm 2016, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng Long, Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến, Võ Tuấn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Còn Lê Anh Tâm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, song đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên để xử lý sau.

Đến nay, xem xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang nên cơ quan tố tụng quyết định phục hồi điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.