Sáng 25/3, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự làm Chủ tọa phiên tòa.

Tham gia phiên tòa còn có 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Có 36 bị cáo tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa hiện đang trốn truy nã, bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc; Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Phó tổng giám đốc và Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách giám sát kế toán 3 công ty trên; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc và Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh.

Còn lại 32 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, trong đó có nhiều lãnh đạo, kế toán của các doanh nghiệp như: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế An Bình Minh; Phùng Xuân Thục, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và KHCN Trung Nguyên; Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phú Đa; Đặng Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Dương; Nguyễn Thùy Duyên, Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Toàn Cầu…

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và người liên quan, có đủ căn cứ xác định đây là bị cáo chủ mưu, đầu vụ, nên cần thiết đưa ra xét xử vụ án.

Sau khi Hội đồng xét xử hoàn tất quá trình thẩm vấn tư cách các bị cáo, người liên quan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã tiến hành công bố bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An Hà Nội), Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh (Công ty Danh) và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) đều do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

Tổng cộng, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết từng bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vắng mặt và tuyên án 30 tháng tù, trong vụ án liên quan tới các sai phạm của Công ty AIC, xảy ra tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chgo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.