Sáng 28/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều, chi nhánh Hà Nội (King Club), đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman (số 40 phố Cát Linh, Hà Nội).

Trong vụ án này, có 4 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, song trước khi xét xử, Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1979, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Thành (sinh năm 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) đã ra đầu thú.

Một trong các quản lý của Câu lạc bộ King Club.

Các bị cáo còn lại vẫn đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt, gồm: Phí Đức Giang (sinh năm 1974, trú tại phường Vũng Tàu, TP.HCM) và Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại phường Bồ Đề, TP. Hà Nội).

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa.

Bên cạnh đó, có 6 Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, cùng hơn 70 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, King Club được cấp phép hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nhưng bị lợi dụng để tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Dưới danh nghĩa câu lạc bộ của doanh nghiệp Việt kiều, các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ thành viên, cấp thẻ mang tên người nước ngoài hoặc người Việt định cư ở nước ngoài, nhưng thực tế chuyển cho người Việt sử dụng.

Các khách VIP có vị thế xã hội hoặc tài chính “đặc biệt” được bố trí khu vực riêng, phục vụ đồ ăn, nghỉ ngơi tại chỗ, và có người quản lý riêng để chăm sóc.

Đường dây đánh bạc với giao dịch lên tới hơn 106 triệu USD.

Một số thẻ được gắn với tài khoản ngân hàng mở bằng hộ chiếu nước ngoài nhưng thực tế do người Việt nắm giữ. Khi chơi, người tham gia nạp tiền mặt đổi chip tại quầy, sau đó được nhân viên chuyển đổi sang điểm thưởng điện tử để đặt cược. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được lưu giữ bí mật trong máy chủ do nhóm người Hàn Quốc điều hành.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, có 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc tại King Club, chủ yếu bằng các trò “baccarat”, “roulette”, “slot” và các máy chơi tự động.

Tổng số tiền đánh bạc được xác định hơn 106 triệu USD, tương đương khoảng 2.576 tỷ đồng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức tinh vi, sử dụng hệ thống chip điện tử, chuyển đổi tiền tệ, sổ sách và quản lý dữ liệu qua máy chủ đặt ở nước ngoài, khiến việc kiểm soát dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Trong số 4 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, đã có 2 bị cáo ra đầu thú trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra.

Đứng sau đường dây này là Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), người được xác định là chủ mưu, trực tiếp điều hành và hưởng lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD. Dưới quyền Kim In Sung là nhóm điều hành người Việt, gồm các quản lý sàn, nhân viên kỹ thuật và tổ chức môi giới, được phân công cụ thể để mời gọi, cấp thẻ và sắp xếp bàn chơi cho khách.

Trong số 141 bị cáo, có 5 người thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc; Phan Trường Giang, Giám đốc Chi nhánh King Club; Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc), đều là Quản lý Chi nhánh.

Có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị cáo còn lại bị truy tố tội “Đánh bạc”, như ông Hồ Đại Dũng, khi còn là Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xác định mở thẻ thành viên dưới tên “Mr Michael” và tham gia đánh bạc 95 lần trong khoảng 5 tháng, với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD, thua gần 760.000 USD.

Ngoài ra còn có ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp…

Trong đó, ông Đức bị cáo buộc đánh bạc 74 lần, tổng cộng hơn 4,2 triệu USD và thua khoảng 284.000 USD.