Các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 

Sau gần 1 tháng xét xử, chiều ngày 17/10, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức khác.

Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt là chung thân.

Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 của vụ án là chung thân.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền”, 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hoàng phải chịu là 23 năm tù.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2020) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là 17 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là 14 năm tù.

Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Bị cáo Trịnh Quang Công (Giám đốc Công ty Acumen) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 5 năm tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc Công ty An Đông) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Bị cáo Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Nhận định về vụ án, đại diện Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, quá trình diễn ra phiên toà, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận vai trò chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ thừa nhận cho Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) mượn các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

Đối với tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” và tội “Rửa tiền”, bị cáo Lan cho rằng cùng số tiền, cùng một thời gian, và một hành vi nhưng truy tố bị cáo 2 tội danh là bất lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ưu tiên trả cho các bị hại.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”.

HĐXX cho biết thêm, vụ án có 35.824 bị hại cư trú tại 58 tỉnh, thành trên cả nước và toà đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, có hơn 1.000 đơn yêu cầu bồi thường thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án nên không được xem xét trong vụ án này.

“Hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đầu tư trong và ngoài nước nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung”, HĐXX nhận định.

Tiếp tục kê biên nhiều tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định, các bị cáo liên đới bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại.

Theo HĐXX, các thiệt hại yêu cầu bồi thường về lãi và chi phí liên quan, tuy nhiên đây không thuộc số tiền chiếm đoạt nên HĐXX không xem xét. Nội dung này sẽ được xét xử trong vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

Đối với 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng và hơn 5.000 USD; 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.000 USD. HĐXX chấp thuận đề nghị của các bị cáo là chuyển số tiền trên để khắc phục hậu quả vụ án.

Đồng thời, HĐXX cũng huỷ bỏ ngăn chặn nhiều tài khoản nhiều bị cáo vì các bị cáo này không có nghĩa vụ bồi thường.

Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX xét thấy có liên quan đến nghĩa vụ bồi thường nên cần tiếp tục chấm dứt giao dịch, tạm dừng giao dịch để đảm bảo thi hành án, đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan.

Đồng thời, tiếp tục kê biên 73,04% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5;  84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thủy… do có liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo và cá nhân khác.

Đối với tài sản là bất động sản, HĐXX cho biết, tiếp tục kê biên đối với thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM; thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Đối với 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra nên HĐXX không xem xét giải quyết trong vụ án này. Tương tự, đối với 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, do chưa đủ cơ sở xác định tài sản trên là của Trương Mỹ Lan nên toà đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ.