Báo CAND cho biết, ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm Trịnh Văn Thành (33 tuổi; quê quán huyện Vũ Thư, Thái Bình) để làm rõ nội dung đơn tố cáo liên quan đến khoản 500 lượng vàng và 20 tỷ đồng.

Cụ thể, bà P.T. (chủ tịch một tập đoàn lớn tại quận 1, TP.HCM), tố cáo ông L.B.H. (một doanh nhân ở Đà Nẵng) lừa chiếm đoạt 500 lượng vàng và 20 tỷ.

Theo đơn tố cáo của bà T., vào năm 2011, bà quen ông H. Khi trở nên thân thiết, ông H hỏi mượn bà T. vàng để trang trải nợ nần. Ngày 18/1/2012, bà T. đã cho ông H mượn 500 lượng vàng, nhưng không ký giấy mượn vàng.

Trịnh Văn Thành

Hơn 2 tháng sau, ông H. lại hỏi mượn bà T. thêm 20 tỷ đồng. Ông H. nói do đang nợ tiền ngân hàng nên tiền chuyển vào tài khoản của ông sẽ bị cấn trừ nợ và yêu cầu bà T. chuyển khoản qua người quen của ông là Trịnh Văn Thành (thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bà H. chuyển cho Thành 2 lần, mỗi lần 10 tỷ đồng.

Loạt nữ đại gia bị lừa 3 triệu đô giữa Sài Gòn

Cuối tháng 3/2016, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm vợ chồng L.T.T (SN 1984) và N.N.S (SN 1974, cùng ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra vụ việc bị nhiều người tố cáo lừa đảo.

Nạn nhân được cho là bị lừa nhiều nhất là bà Đ.T.T.H, nữ đại gia tại Q.8. Thái “nổ” với bà H. là cháu của một lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, lừa bà H. đưa cho mình tiền mua hộ 2 lô đất vàng với giá 42 tỷ đồng. Thái còn chiếm đoạt của bà T.K.Kh (chủ quán cà phê ở Q.10) 7,6 tỷ đồng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp tố bị lừa 2.666 cây vàng

Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, tháng 7/2015, bà Dương Thị Bạch Diệp vốn được biết đến là nữ đại gia nổi tiếng chơi siêu xe và có số tài sản “khủng” tố cáo bị lừa 2.666 cây vàng. Cụ thể, bà Diệp đã rơi vào một vụ làm ăn rối rắm và bị cặp vợ chồng lừa đảo Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, quê Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (SN 1958, ở Thanh Hóa), cùng ngụ Q.Phú Nhuận) lừa đảo.

Cặp vợ chồng lừa này sau đó đã bị công an bắt giữ và phát lộ ra nhiều vụ lừa đào với hàng chục nạn nhân khác.

Bà Dương Thị Bạch Diệp.

Với bà Diệp, thông qua một người quen, Vân đã tiếp cận bà Diệp và vay tổng số tiền và vàng lên tới 2.666 cây, lãi suất 0,9%/tháng. Sau 6 tháng vay, cặp vợ chồng này lại quay sang tố cáo bà Diệp cho vay nặng lãi, thực chất là 4,9%/tháng chứ không phải 0,9%/tháng như trên hợp đồng.

Nữ tỷ phú Huế bị Việt kiều rởm lừa đến "tán gia bại sản"

Chị Phan Thị Tố N. (TP. Huế) được biết đến là một doanh nhân thành đạt với các cửa hàng áo quần thời trang. Thế nhưng, gã chụp ảnh dạo đội lốt Việt kiều đã làm cho nữ đại gia phải trắng tay, đi ở thuê,...

Nét cao bồi và đẹp trai của Việt kiều rởm làm xiêu lòng nữ đại gia cố đô.

Chị N. cho biết, tình cờ trong lần học lái xe ô tô, chị có tình cảm với Đặng Đình Trung Việt. Trong gần hai năm chung sống, Việt rất giỏi lấy lòng gia đình chị Mẹ chị N. đã cho Việt mượn 1 cây vàng và 110 triệu tiền mặt. Mỗi tháng, chị N trả nợ ngân hàng 10 triệu đồng, nuôi ba đứa con cho Việt,... Hắn còn lấy 4 chiếc xe máy đắt tiền của gia đình chị N đem cầm lấy tiền. Sau đó, Việt biến mất tăm không một dấu vết.

Nữ đại gia bị lừa trăm tỷ trong đại án “Huyền Như”

Vụ án siêu lừa Huyền Như lừa hàng nghìn tỷ đồng từng gây “rúng động” dư luận suốt một thời gian dài. Trong số những nạn nhân của siêu lừa này, có nhiều người là nữ đại gia lắm tiền nhiều của.

Nữ đại gia xinh đẹp Thiên Lý.

Một trong những nữ đại gia bị lừa nặng nhất phải kể đến Nguyễn Thiên Lý (quê Quảng Bình). Theo cáo trạng, từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011, Lý đã cho Như vay tổng cộng hơn 554 tỷ đồng và 340.000 USD với lãi suất 0,4-1,7%/ngày.

Với số tiền gốc vay nêu trên, Như đã phải trả cho Lý hơn 1.296 tỷ đồng song ở thời điểm xét xử vụ án, Như vẫn còn nợ Lý 216 tỷ đồng và 340.000 USD tiền gốc.

Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng

Tháng 7/2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.

Theo cáo trạng, trước 2010, Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) làm nghề thợ tóc. Giữa năm 2010, thông qua chị gái, Tiên quen biết chị H.T.T.T (SN 1979, ngụ quận Tân Phú). Biết chị T. là một nữ đại gia, có nhiều tiền để cho vay nên Tiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đặt vấn đề vay tiền.

Phạm Thị Thủy Tiên sau phiên tòa.

Để chị T. tin tưởng, Tiên tự giới thiệu mình là Giám đốc một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về, lại có anh trai là Việt kiều Mỹ - người này sẽ chuyển về cho Tiên 400 triệu USD để kinh doanh. Khi Tiên hỏi vay tiền, chị T. đã cho Tiên vay 288 tỷ đồng chỉ trong thời gian từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011.

Nữ đại gia Hà Nội bị lừa 21 tỷ trong 3 tháng

Cuối năm 2015, Công an Hà Nội tiến hành điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Phạm Thị Mai Phương (36 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa).

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2012, Phạm Thị Mai Phương (quận Đống Đa, HN) làm trưởng văn phòng đại diện cho một công ty đầu tư BĐS, đóng tại Hà Nội. Lợi dụng việc này, Phương vờ vẽ ra một dự án đang được xây dựng tại Đà Nẵng, dụ dỗ một nữ đại gia đầu tư để lừa đảo.

Phạm Thị Mai Phương

Quá trình điều tra vụ việc, một loạt hành vi lừa đảo dự án của Phương bị tố giác, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng. Bà N.T.X.H (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong số những người sập bẫy lừa, với số tiền đầu tư trên 21 tỷ đồng.