-
Kiến nghị lấp “lỗ hổng” trong lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu -
Dòng xe đua nhau né trạm thu phí Điện Bàn, chủ đầu tư lo “bể” phương án tài chính -
Bộ Công an: Nhiều thủ đoạn lừa đảo từ các hội, nhóm chat đầu tư chứng khoán -
Khởi tố nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng -
Quảng Ngãi yêu cầu “khẩn” cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh -
Nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, Kon Tum ra công điện ứng phó
Lợi dụng quản trị lỏng lẻo của nhiều ngân hàng, một số đối tượng sử dụng sổ tiết kiệm giả để lừa đảo |
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn tố giác của Ngân hàng TMCP Việt Á va anh Đặng Nghĩa Toàn (sinh năm 1976, trú tại số 50 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Nội dung đơn tố giác tố cáo Nguyễn Thị Hà Thành và các đối tượng liên quan đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo hồ sơ vay vốn thế chấp bằng sổ tiết kiệm tại các ngân hàng.
Cơ quan An ninh điều tra- Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố giác trên theo các quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đơn tố giác: Ngày 24/12/2018, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội.
Thông báo khởi tố vụ án của Công an TP. Hà Nội |
Được biết, trước đó, tại trụ sở ngân hàng Việt Á (Hà Nội) một nhóm đối tượng đã đến gây rối, căng băng rôn biểu tình. Thông cáo của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho hay, VietABank đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan An ninh điều tra để làm rõ sự thật vụ việc nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của khách hàng và ngân hàng.
“VietABank thông tin để cảnh báo cho người dân về việc một số đối tượng sử dụng sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi có dấu hiệu giả mạo để chiếm đoạt tài sản”- thông cáo của ngân hàng này khuyến cáo.
Do đang trong quá trình điều tra, Công an Thành phố Hà Nội chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ án trên.
Theo các luật sư về lĩnh vực ngân hàng, trên thực tế, một số đối tượng có thể thu thập được thông tin cá nhân của khách hàng và thông tin về sổ tiết kiệm của khách hàng. Sau đó, các đối tượng này tiến hành làm giả sổ tiết kiệm và làm giả chứng minh thư của khách hàng rồi tiến hành rút tiền hoặc dùng sổ giả để thế chấp vay tiền. Nếu nhân viên giao dịch và lãnh đạo điểm giao dịch không xem xét kỹ sổ tiết kiệm và chứng minh thư, các đối tượng có thể giao dịch trót lọt, chiếm đoạt tiền vay.
Thực tế trên đòi hỏi các ngân hàng phải siết chặt công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong những dịp cuối năm.
-
Khởi tố nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng -
Quảng Ngãi yêu cầu “khẩn” cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh -
Nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng, Kon Tum ra công điện ứng phó -
Quảng Nam: Người dân tiếp tục gửi đơn vượt cấp về các dự án của Bách Đạt An -
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sắp hầu tòa phúc thẩm -
Tuyên án phúc thẩm vụ Thuduc House: Nhiều bị cáo được giảm án -
Nữ giám đốc thuê 4 chiếc xe ô tô rồi chiếm đoạt
-
1 Cổ phiếu Vietnam Airlines tiến sát vùng đỉnh 2 năm -
2 Nền kinh tế đứng trước nhiều áp lực, thách thức lớn cả về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát -
3 Những huyện vùng ven Hà Nội sẽ mở đấu giá đất trong tháng 5/2024 -
4 Đánh giá toàn diện, xử lý khó khăn cho các dự án BOT giao thông -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 4/5
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành logistics
- VietinBank ra mắt sản phẩm dành riêng cho khách hàng kinh doanh
- VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024
- Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 3)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)