Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại số tiền hơn 181 tỷ đồng thông qua việc bán kỳ nghỉ và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Cơ quan tố tụng lấy lời khai của các bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Ảnh: CAHN

Quá trình điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ trên 16 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 59 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền

Các đối tượng thành lập các công ty kinh doanh sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch", lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân và tâm lý thích nhận quà tặng để tiếp cận khách hàng.

Nhóm này thường gọi điện mời người dân tham dự các hội nghị, hội thảo với lời hứa được nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khách hàng được cam kết không phải mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn khả năng sinh lời, lôi kéo tham gia. Ảnh: CAHN

Khi đến theo lịch hẹn, khách hàng được nhân viên giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thuộc thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.

Các nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá sâu nếu khách hàng ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, họ còn hứa hẹn về khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không còn nhu cầu sử dụng.

Những lời quảng bá này khiến nhiều khách hàng không có đủ thời gian đọc kỹ, tìm hiểu nội dung hợp đồng mà vội vàng ký kết và đặt cọc tiền. Tuy nhiên, các cam kết của nhân viên chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào khác.

Trên thực tế, cơ quan điều tra xác định không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng kỳ nghỉ. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, nhân viên và lãnh đạo các công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện việc chuyển nhượng.

Lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo

Ngoài việc bán kỳ nghỉ, các đối tượng còn lợi dụng nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những khách hàng gặp khó khăn về tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, một số đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ, nắm giữ hoặc mua lại dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Các công ty này xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, chủ động liên hệ với những người có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ theo các kịch bản được chuẩn bị sẵn.

187 đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CAHN

Để thúc đẩy hoạt động lôi kéo khách hàng, các công ty chi trả hoa hồng rất cao cho nhân viên kinh doanh, từ 2% đến 12% phí môi giới tùy vị trí công việc, với mục tiêu bằng mọi cách dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp tiền đặt cọc.

Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật mà dùng các số điện thoại "sim rác". Họ đưa ra các thông tin gian dối về việc có liên kết với các đơn vị bán kỳ nghỉ, đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển nhượng thành công với mức lợi nhuận cao bất thường.

Nhiều trường hợp, hợp đồng kỳ nghỉ có giá trị khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được cam kết sẽ thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc thậm chí 10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc chuyển nhượng. Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới nhiều hình thức như phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách hàng không có nhu cầu.

Theo điều tra, nhân viên thường cam kết miệng với khách hàng thời gian hoàn thành giao dịch chỉ từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Điều này nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới để né tránh khách hàng cũ đến khiếu nại, tố giác, đồng thời tiếp tục lôi kéo các nạn nhân mới. Hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ với sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng, gồm người chỉ đạo, người gọi điện tiếp cận khách hàng và người trực tiếp gặp gỡ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng bị các đối tượng chiếm đoạt để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng liên quan để tiếp tục khởi tố theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung thu hồi tài sản do phạm tội mà có nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.