Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây hoạt động dưới vỏ bọc nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, sở hữu kỳ nghỉ và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai một Giám đốc doanh nghiệp trong nhóm lừa đảo. Ảnh: CAHN

Hiện cơ quan chức năng xác định có 23 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ kỳ nghỉ trong vụ án, gồm:

Công ty cổ phần Thẻ dịch vụ Crystal Bay.

Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam.

Công ty cổ phần Tập đoàn Zo Group.

Công ty cổ phần Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Stars.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Amazing - Star.

Công ty cổ phần New Era Group.

Công ty cổ phần Tập đoàn Archi.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi.

Công ty TNHH Dream Trips.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip.

Công ty TNHH Golden Vacation.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel.

Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Travel).

Công ty cổ phần Global Travel Tour.

Công ty cổ phần Du lịch Viet Tour.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Masa Group.

Công ty cổ phần Đầu tư Times Holding.

Công ty cổ phần Hoàng Kim Card.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Symphony.

Công ty TNHH Du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Navie City Tour).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tài sản của người dân, gồm bán sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Ban đầu, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ, gọi điện mời khách hàng tham dự hội thảo với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

Đến nay, 187 đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến hoạt động lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Ảnh: CAHN

Tại sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói kỳ nghỉ có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay. Nhân viên còn cam kết khách hàng có thể dễ dàng cho thuê hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được ghi nhận trong hợp đồng. Kết quả điều tra cho thấy không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công như quảng cáo.

Bên cạnh đó, một số đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng đã mua kỳ nghỉ để thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ.

Nhân viên sử dụng danh tính giả, sim rác để liên hệ, đưa ra thông tin gian dối về khả năng chuyển nhượng với mức lợi nhuận cao bất thường nhằm dụ dỗ khách hàng tiếp tục nộp tiền dưới nhiều hình thức như phí môi giới, phí bảo đảm giao dịch hoặc phí nâng cấp dịch vụ.

Đáng nói, dù cam kết hoàn tất giao dịch trong thời gian ngắn, các hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Nhiều doanh nghiệp liên tục đổi tên hoặc lập pháp nhân mới để né tránh khiếu nại, tố giác.

Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng và phục vụ mục đích cá nhân của các đối tượng. Quá trình điều tra, Công an TP. Hà Nội đã thu giữ hơn 16 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa khoảng 59 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan cùng nhiều tài sản có giá trị khác và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.